Menos de 48 horas después de una redada en las oficinas del prestamista de criptomonedas Nexo en la capital búlgara de Sofía, los fiscales habrían acusado a cuatro personas.
Según un informe del 13 de enero de Bloomberg, las autoridades cargado cuatro ciudadanos búlgaros con la formación de un grupo de delincuencia organizada, que puede haber incluido actividades relacionadas con el lavado de dinero y la banca sin licencia. Según los informes, el Servicio Nacional de Policía del país incautó una serie de activos como parte de la investigación, incluidas criptomonedas, efectivo y computadoras.
Después de la redada del 12 de enero, Nexo descrito las acciones de los fiscales como un enfoque de “golpear primero, preguntar después”. Según los informes, la empresa planeaba presentar una demanda en busca de compensación por los daños causados por las acciones policiales, alegando que las autoridades no mostraron una orden de allanamiento ni se identificaron ante los empleados de Nexo.
“Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes”, dicho la firma de préstamo.
George Naydenov, desarrollador frontend en la oficina de Sofía de Nexo, dicho en Linkedin:
“Agradezco a la Fiscalía búlgara por intentar, por supuesto, de la manera más incompetente y patética quitarle el trabajo a más de 600 personas en Nexo, incluyéndome a mí”.
No está claro qué individuos y qué papel pudieron haber tenido en Nexo estuvieron involucrados en los arrestos. La firma de préstamos tiene aproximadamente 600 empleados en Sofía.
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Fundada en 2018, Nexo opera una plataforma de inversión que permite a los usuarios apostar y pedir prestado contra criptografía. La empresa tiene oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza, pero, según se informa, no ofrece sus servicios a los residentes búlgaros debido a posibles problemas con el gobierno local. En diciembre, Nexo anunció que planeaba eliminar gradualmente sus servicios en los Estados Unidos, citando la falta de un camino claro hacia el cumplimiento de la normativa.