La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está intensificando sus esfuerzos de manera agresiva y rápida para tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptomonedas en una amplia gama de actividades delictivas. Un reciente aviso de decomiso del FBI del 21 de agosto detalló numerosas incautaciones por un total de 195 instancias de las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) en múltiples estados y jurisdicciones.
El decomiso es un proceso legal que permite al gobierno retirar la propiedad de los bienes involucrados en un delito, asegurando que los delincuentes no puedan obtener ganancias. El FBI ha invocado este proceso 195 veces específicamente para incautaciones de moneda virtual, lo que demuestra un amplio seguimiento de las criptomonedas. Estas monedas virtuales se incautaron con frecuencia junto con dinero en efectivo, vehículos, armas, drogas y otro contrabando en casos perseguidos bajo estatutos que cubren ganancias de drogas, fraude, lavado de dinero y más.
Específicamente, el FBI realizó al menos 39 incautaciones de moneda virtual en California, 35 en Florida, 25 en Texas, 20 en Nueva York y 19 en Virginia. Las variedades de criptomonedas incluyeron Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) y otras, mostrando un seguimiento sofisticado en diversas plataformas de cadena de bloques.
Las cantidades de criptomonedas incautadas en cada caso variaron ampliamente, desde solo 0.0005 Bitcoin con un valor de solo $ 11.40 hasta más de 100,000 Tether valorados en $ 110,572. El valor total en dólares de las incautaciones de moneda virtual en cada caso osciló entre unos pocos cientos de dólares y hasta $469 076 por caso. La incautación frecuente de criptomonedas junto con drogas, dinero en efectivo, armas y otro contrabando señala la integración de las criptomonedas en los ecosistemas criminales existentes como un mecanismo de pago alternativo que se cree que es anónimo e imposible de rastrear.
El FBI formó una unidad dedicada al rastreo de criptomonedas en 2015, lo que permitió a los agentes seguir el flujo de criptomonedas vinculadas a drogas, fraude, armas, extorsión y muchos otros delitos a través de la cadena de bloques. El director del FBI, Christopher Wray, declaró en 2021 que monitorear y tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptomonedas era una prioridad principal para la agencia. Estas 195 confiscaciones de moneda virtual cubiertas en el aviso de agosto hablan de la capacidad del FBI para rastrear e incautar fondos criptográficos.
La amplia extensión geográfica demuestra los esfuerzos coordinados entre las oficinas de campo del FBI, los fiscales federales y los intercambios de criptomonedas. Si bien las incautaciones representan una fracción de las criptomonedas ilícitas, han aumentado en frecuencia a medida que se adoptan Bitcoin y otros activos digitales. Según el Informe sobre delitos del FBI de 2022, las denuncias de estafas con criptomonedas aumentaron un 65 % en comparación con 2021.
La publicación El FBI está tomando medidas enérgicas contra los flujos de efectivo criptográficos ilícitos apareció primero en CryptoSlate.