La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 13 entidades y dos personas por operar en los sectores de tecnología y servicios financieros de la economía rusa, incluidos aquellos que desarrollan u ofrecen servicios en activos virtuales que supuestamente permiten la evasión de Sanciones estadounidenses, según informó el Departamento del Tesoro el martes 26 de marzo. Cinco entidades fueron designadas por ser propiedad o estar controladas por personas designadas por la OFAC.
Según el Tesoro, muchas personas y entidades designadas facilitaron transacciones u ofrecieron servicios que ayudaron a las entidades designadas por la OFAC a evadir sanciones. Estas designaciones siguen a la acción de la OFAC a principios de este año, dirigida a empresas que prestan servicios a la infraestructura financiera central de Rusia y restringiendo el uso por parte de Rusia del sistema financiero internacional para financiar su guerra contra Ucrania.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, afirmó:
“Mientras el Kremlin busca aprovechar entidades en el espacio de la tecnología financiera, el Tesoro seguirá exponiendo y perturbando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global”.
Las empresas sancionadas incluyen las empresas de tecnología financiera B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus y Atomaiz, con sede en Moscú, que supuestamente se han asociado o prestado servicios a varios bancos rusos designados por la OFAC, como Rosbank, VTB Bank, Sberbank y Sovcombank, para facilitar acuerdos transfronterizos, emitir activos financieros digitales y tokenizar metales preciosos y diamantes. También fue designada Tokentrust Holdings Ltd., con sede en Chipre y accionista mayoritaria de Atomaiz.
Otras entidades sancionadas incluyen Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator, empresas de tecnología con sede en Moscú que ofrecen soluciones y plataformas blockchain a clientes como Sberbank y Alfa-Bank, y su accionista mayoritario, Igor Veniaminovich Kaigorodov, también ha sido designado. TOEP, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú que opera un cambio de moneda virtual bajo los nombres comerciales Netexchange y Netex24, fue sancionada por permitir pagos digitales en rublos y monedas virtuales a entidades designadas por la OFAC como Sberbank, Alfa-Bank e Hydra Market, con También se designa a su propietario y director Timur Evgenyevich Bukanov.
El Tesoro también apuntó a Bitpapa, una casa de cambio de moneda virtual entre pares que ha realizado transacciones por valor de millones de dólares con las entidades rusas designadas por la OFAC, Hydra Market y Garantex, y Crypto Explorer, una casa de cambio de moneda virtual con sede en Rusia y los Emiratos Árabes Unidos que ofrece conversiones entre monedas virtuales, rublos y dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, así como servicios de efectivo en sus oficinas de Moscú y Dubai.
Además de las sanciones relacionadas con las criptomonedas, la OFAC designó a varias empresas asociadas con la Unión Echelon para Ciencia y Tecnología designada por la OFAC, una entidad con sede en Moscú con licencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Ministerio de Defensa de Rusia, por operar en la tecnología. sector de la economía rusa.
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas designadas en los Estados Unidos o la posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. El Tesoro también advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realizan o facilitan transacciones significativas o brindan servicios que involucran la base militar-industrial de Rusia corren el riesgo de ser sancionadas por la OFAC.
Las sanciones tienen como objetivo perturbar la capacidad de Rusia de utilizar mecanismos de pago alternativos y aprovechar entidades en el espacio de la tecnología financiera para eludir las sanciones de Estados Unidos y continuar financiando su guerra contra Ucrania. Mientras el Tesoro continúa monitoreando y respondiendo a la evolución de las tácticas de evasión de sanciones de Rusia, sigue comprometido a defender la integridad del sistema financiero internacional y presionar a Rusia para que cambie su comportamiento.