Según se informa, la Comisión Europea, en coordinación con otras autoridades, planea que su grupo de vigilancia financiera supervise potencialmente las transacciones ilícitas en las criptoempresas.
Según un informe de Bloomberg del martes, un grupo de países miembros de la Unión Europea encabezados por Alemania e incluidos los Países Bajos, España, Austria, Italia y Luxemburgo plan para incluir empresas criptográficas bajo el ámbito del grupo centrado en la lucha contra el lavado de dinero, supuestamente la Autoridad contra el lavado de dinero de la Comisión Europea, que se propuso por primera vez en julio de 2021. Según se informa, el grupo comenzará a operar en 2024 y será “plenamente funcional” para 2026.
Según se informa, un diplomático de la UE dijo que la inclusión de las criptoempresas en la agenda del organismo de control AML tenía como objetivo proporcionar una cobertura más explícita de las criptotransacciones bajo las regulaciones de la UE en torno a los servicios financieros. El medio noticioso informó que el funcionario anónimo quería que el grupo se centrara en transacciones transfronterizas de alto riesgo facilitadas por proveedores de servicios criptográficos además de bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, el marco propuesto aún no ha sido discutido por los países miembros de la UE.
“Es clave que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos, dado que este es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero”, dijo Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo.
La Ley de Servicios Digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en la transformación digital.
Necesitamos más inversión en innovación y un sistema universitario a la altura de EEUU y Asia.
Mi discurso en pleno pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
— Luis Garicano (@lugaricano) 21 de enero de 2022
Si se promulga, el organismo de control AML sería una de las primeras instituciones reguladoras con la autoridad para supervisar el lavado de dinero en grandes regiones de Europa. Un informe de Chainalysis de enero mostró que las personas lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, lo que representa un aumento del 25 % con respecto a 2020.
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En los Estados Unidos, la Fiscal General Adjunta de los EE. UU., Lisa Monaco, anunció el 17 de febrero que la Oficina Federal de Investigaciones formaría un “equipo especializado dedicado a la criptomoneda” llamado Unidad de Explotación de Activos Virtuales para rastrear e incautar potencialmente fondos utilizados ilícitamente. La creación del equipo se produjo más de cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, encabezado por el exfiscal general adjunto Eun Young Choi.