El gigante bancario JPMorgan Chase está acusado de permitir, a sabiendas, un supuesto esquema Ponzi dirigido a inversores minoristas.
El demandante David Stapleton alega que el banco impulsó un evidente plan fraudulento orquestado por Sanjeev Acharya, director ejecutivo de Silicon Sage Builders, que resultó en importantes pérdidas financieras para los inversores.
Stapleton dice que Acharya recaudó más de 119 millones de dólares de 250 inversores para proyectos inmobiliarios que en gran medida no eran rentables, supuestamente utilizando tácticas tipo Ponzi para pagar a los primeros inversores con fondos de nuevos inversores.
“De hecho, Chase Bank alojó todas las cuentas y ejecutó las transacciones engañosas que permitieron a Acharya ejecutar el plan fraudulento y disipar los fondos de las Entidades en Sindicatura. Las Entidades en Sindicatura mantuvieron un total de 77 cuentas bancarias en Chase Bank y realizaron más de 130,000 transacciones bancarias a través de Chase Bank…
Chase Bank conocía y ayudó sustancialmente al plan de Acharya. Desde la perspectiva de un banco, el plan fraudulento era obvio. Un plan fraudulento de esta magnitud no puede ejecutarse subrepticiamente a través de un solo banco. Y aquí no fue así”.
Stapleton afirma que un gerente de relaciones comerciales de Chase estaba al tanto del plan fraudulento, ayudando activamente en la gestión de las cuentas y eludiendo salvaguardas internas, como los protocolos de prevención de fraude.
La demanda solicita una compensación por los daños causados por el plan fraudulento y el supuesto papel del banco en permitirlo, solicitando daños punitivos, honorarios de abogados y otros recursos.
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