La Unión Europea ha tomado medidas contra Garantex, un intercambio de criptografía con sede en Rusia, como parte de su 16º paquete de sanciones dirigido a entidades vinculadas al conflicto de Ucrania.
En una declaración publicada el 24 de febrero, la UE identificó a Garantex como un jugador clave para facilitar los esfuerzos de Rusia para evitar las restricciones financieras.
El Consejo citó la estrecha asociación del intercambio con los bancos rusos ya bajo las sanciones de la UE como una razón principal para la medida. Este movimiento marca la primera vez que la UE ha sancionado directamente un intercambio de criptografía ruso.
Las últimas sanciones de la UE buscan limitar el acceso de Rusia a los recursos financieros e interrumpir su capacidad para financiar operaciones militares. Al atacar a Garantex, la UE tiene como objetivo cerrar las lagunas financieras que permitan a Rusia eludir las restricciones económicas a través de la criptografía.
Notablemente, Criptoslato Anteriormente informó que los rusos habían recurrido a activos digitales como Bitcoin y el USDT de Tether para neutralizar el impacto de las sanciones occidentales en su economía.
Mientras tanto, el paquete incluye restricciones a 48 individuos y 35 entidades, aumentando el número total de personas y organizaciones sancionadas a más de 2.400.
La UE declaró que estas entidades sancionadas apoyan activamente los esfuerzos de guerra de Rusia. Como resultado, sus activos ahora están congelados, y los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Además, las personas en la lista enfrentan prohibiciones de viaje, restringiendo su movimiento dentro de los Estados miembros de la UE.
Más allá de Garantex, las sanciones se aplican a las compañías de transporte de petróleo rusos, una firma de imágenes satelitales chinas, propagandistas de medios, figuras comerciales y entidades políticas. Estas medidas apuntan a apretar la presión económica y financiera sobre las redes vinculadas a la guerra de Rusia.
Esta acción contra Garantex sigue restricciones previas impuestas por los Estados Unidos y el Reino Unido. En 2024, los investigadores en ambos países estaban examinando el papel del intercambio en el procesamiento de aproximadamente $ 20 mil millones de dólares.
Antes de eso, el Tesoro de los Estados Unidos acusó a Garantex de no cumplir con las regulaciones de financiación anti-lavado de dinero (AML) y financiamiento antiterrorista (CFT), que permitieron que ocurrieran transacciones ilícitas en su plataforma.
Como resultado. Las billeteras del intercambio ahora figuran en la lista de Nacionales (SDN) de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU. (OFAC).