La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) ha propuesto prohibir que el grupo Huione de Camboya acceda al sistema financiero estadounidense, según una declaración del 1 de mayo.
Si se aprueba, la regla propuesta prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas para Huione Group o cualquiera de sus subsidiarias.
Las autoridades estadounidenses identificaron Huione Group como un jugador importante para mover fondos ilícitos vinculados a Corea del Norte y anillos de delitos transnacionales en el sudeste asiático. Según los informes, el grupo ayudó a canalizar las ganancias de las estafas criptográficas como los esquemas de inversión falsos, a menudo llamados fraudes de “carnicería de cerdo”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el movimiento propuesto era necesario para desmantelar el acceso de Huione a los servicios bancarios globales y debilitar su capacidad para lavar fondos robados.
Él dijo:
“Huione Group se ha establecido como el mercado elegido por los actores cibernéticos maliciosos como la RPDC y los sindicatos penales, que han robado miles de millones de dólares a los estadounidenses cotidianos. La acción propuesta de hoy acelerará el acceso de Huione Group a la banca corresponsal, degradando la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias”.
Más de $ 4 mil millones lavados
La investigación de Fincen afirma que Huione Group procesó más de $ 4 mil millones en transacciones sospechosas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
De esta cantidad, al menos $ 37 millones provienen de hacks vinculados por Corea del Norte, $ 36 millones de estafas de inversión criptográfica y casi $ 300 millones de otros fraudes en línea.
Las autoridades estadounidenses creen que el grupo opera una red de empresas que cumplen diferentes roles en sus operaciones de lavado.
Estos incluyen Huione Pay, un procesador de pago Fiat; Huione Crypto, un servicio de activos virtuales; y Haowang Garante, un mercado que trata en bienes y servicios ilegales. La red incluso ha emitido su stablecoin para admitir transacciones en estas plataformas.
A pesar de la evidencia pública de abusos generalizados, las entidades de Huione carecían de políticas visibles contra el lavado de dinero (AML) y Know-Your-Customer (KYC). Fincen señaló que Huione no pudo detectar transacciones sospechosas, incluida una instancia en la que, sin saberlo, recibió fondos vinculados a un ciberataque norcoreano.
La plataforma parece operar fuera de supervisión o regulaciones típicas, similares a los mercados históricos de Darknet como Silk Road.