Un tribunal federal está ordenando a un hombre de Ohio que pague $54 millones en restitución y multas después de supuestamente ejecutar un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas.
Según un nuevo comunicado de prensa de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), un juez ordenó a Michale Ackerman, residente de Ohio, pagar USD 27 millones en multas y USD 27 millones en daños por operar una criptoestafa.
La orden también prohíbe a Ackerman comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse en la CFTC.
Los problemas legales de Ackerman comenzaron en 2020 cuando la CFTC presentó una denuncia en su contra alegando que, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019, ideó un plan de comercio de criptomonedas en el que malversó millones de dólares de los fondos de los clientes.
Según la denuncia, más de 150 personas y entidades depositaron $33 millones en Ackerman, pero solo $10 millones de esa cantidad se usaron para intercambiar activos digitales. Los otros $23 millones fueron malversados para su uso personal o para prolongar el plan.
La demanda también dice que Ackerman ocultó su plan al crear extractos de cuenta falsos, capturas de pantalla ficticias de órdenes de montos de dinero y boletines informativos que contenían rendimientos comerciales falsos para mantener la fachada de que estaba comerciando con éxito con criptoactivos y obteniendo rendimientos mensuales de aproximadamente el 15 % por su clientes.
Además, en un caso penal separado pero relacionado, Ackerman fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, que incluye un año de reclusión domiciliaria. También se le ordenó pagar $ 31 millones en restitución en ese momento.
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