A medida que los mercados, los clientes y los observadores de la industria continúan analizando la extensa demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra el gigante de las criptomonedas Binance y sus afiliados, continuamente salen a la luz nuevos detalles sorprendentes.
Entre las revelaciones inesperadas enterradas dentro de la queja de 136 páginas se encuentra que Binance.US. tenía una relación significativa con Alameda Research a través de su mesa de negociación extrabursátil.
Este detalle, escondido en la página 55, expone un vínculo previamente oculto entre dos entidades importantes en el mundo de las criptomonedas, lo que agrega otra capa de intriga a la batalla legal.
Esta semana, la SEC hace una sola referencia a Alameda Research en la página 55, afirmando que la empresa fue a menudo la única contraparte para las operaciones OTC de Binance.US entre mayo de 2020 y febrero de 2022.
Si bien esta divulgación no implica directamente a Alameda Research ni a su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, en ninguna irregularidad con respecto a la demanda de Binance, es poco probable que su inclusión en la demanda contra Binance y sus empresas afiliadas sea accidental o irrelevante.
La inclusión de Alameda Research en la demanda es particularmente notable dados los problemas legales existentes de la empresa. Alameda, la compañía hermana del intercambio de criptomonedas FTX, ha sido objeto de escrutinio en los últimos meses. Su CEO, Caroline Ellison, ya se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, entre otros delitos. Bankman-Fried se encuentra actualmente en espera de juicio.
El documento de la SEC revela que el OTC Desk de Binance.US registró más de $654 millones en transacciones en 2021, sirviendo principalmente a comerciantes institucionales para transacciones de criptoactivos y pares fiduciarios de gran volumen. El informe también detalla la participación de Alameda Research como contraparte frecuente de estas operaciones a través del OTC Desk de la plataforma.
La inclusión de Alameda Research en la demanda de la SEC subraya hasta qué punto las criptoempresas y los intercambios hacen negocios entre sí. A medida que las autoridades de todo el mundo intensifican su supervisión de los mercados de activos digitales, la industria enfrenta una presión cada vez mayor para mejorar el cumplimiento de las regulaciones financieras.
La publicación Alameda Research fue a menudo la “única contraparte” en Binance.US’ OTC Desk apareció primero en CryptoSlate.