Ayer, un grupo de copatrocinadores demócratas liderado por el Senador Warren presentó un proyecto de ley titulado Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales. El proyecto de ley presenta ciertas precauciones para evitar adecuadamente que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones económicas.
Además del hecho de que las criptomonedas no pueden rescatar a Rusia por sí solas y que la mayoría de los países ya están aplicando sanciones a las criptomonedas, las precauciones introducidas aplican restricciones a las personas que construyen, operan y usan redes de criptomonedas, incluso si tienen sin conocimiento ni intención para ayudar a cualquiera a evadir sanciones. Todos los que publican software de código abierto o facilitan la comunicación entre los participantes de la red entrarían en esa definición y enfrentarían sanciones.
¿Qué pasaría si se aprobara el proyecto de ley?
El proyecto de ley prevé sanciones para:
“Cualquiera que significativa y materialmente haya ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de cualquier [sanctioned] persona.”
Esta definición vaga es muy propensa a usarse de manera demasiado inclusiva. Así que repasemos brevemente los primeros actores que nos vienen a la mente.
Todas las plataformas de intercambio
De la frase anterior, las plataformas de intercambio son coloquios directos de “bienes o servicios.” Aunque los intercambios de criptomonedas en el extranjero que no cumplen con las normas siguen siendo la amenaza más importante contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, esta ley no solo se dirige a ellos. Como ya están operando ilegalmente, las regulaciones adicionales hacen muy poco para cambiar sus operaciones.
Además, el presidente de los EE. UU. ya puede crear sanciones secundarias en los intercambios cuando sea necesario. Por lo tanto, este acto no hará más que poner en peligro las operaciones de todas las plataformas de intercambio sin ofrecer un mérito sólido para medir el crimen.
Todos los actores clave
Además de la declaración anterior, el proyecto de ley también permite:
“El Secretario del Tesoro para implementar una prohibición total e indiscriminada de intercambios o facilitadores de transacciones sin custodia que hagan negocios con cualquier persona o cualquier dirección de criptomoneda que se sepa, o se pueda saber razonablemente que esté, afiliada a personas en Rusia”.
Esta declaración, junto con la “personas que brindan apoyo material o técnico” la definición de la declaración anterior podría incluir literalmente a todos los que están involucrados en la industria de la criptografía.
Un número incontable de personas contribuyó a la creación de software, que se utiliza para realizar negocios o enviar transacciones a personas sancionadas por terceros. Todos los desarrolladores que crearon el código y todos los nodos, validadores, mineros y todos los demás roles similares que ayudan al funcionamiento del sistema serían sancionados si se aprueba este proyecto de ley.
rusos inocentes
Según estas declaraciones, todos los que procesen transacciones después de las actividades sancionadas también serían culpables, ya que sus transacciones ayudan a los mineros a crear más bloques y, por lo tanto, a consolidar la aprobación de la transacción sancionada.
Esto también incluye a millones de ciudadanos rusos, que tienen una mayor probabilidad de estar relacionados con las transacciones sancionadas definidas en el proyecto de ley. Estos rusos pueden estar en contra de la guerra y no tienen otra alternativa que las criptomonedas para proteger lo que queda de sus finanzas personales.
Al comentar sobre el posible alcance del proyecto de ley, el fundador del intercambio de cifrado ucraniano, el gobierno ucraniano Michael Chobanian, dijo que estos rusos son la verdadera oposición a Putin, y lo último que necesitan son más sanciones para ellos mismos. Él afirmó:
“Muchos civiles temen justificadamente la incautación de depósitos minoristas y quieren proteger su capital. La compra de activos digitales es un medio eficaz por el cual los ciudadanos rusos comunes pueden demostrar su oposición al régimen de Putin sacando sus ahorros del sistema financiero del rublo ruso”.