Dos personas, incluido un aviador de alto rango y un analista cibernético del ejército de EE. UU., han sido acusados de lavado de dinero en relación con un plan de “tirar de alfombras” de NFT, según una declaración del 23 de febrero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.
Devin Alan Rhoden (alias Denny o Deviinz), de 24 años, de Florida, y Berman Jerry Nowlin Jr. (alias Repulse o Zayous), de 20 años, de Alabama, fueron acusados de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico tras un investigación de Seguridad Nacional.
Más de $300,000 robados en NFT Rug Pull
De acuerdo a la acusaciónRhoden y Nowlin “convencieron a cientos de víctimas para que invirtieran decenas de miles en criptomonedas en una colección de tokens no fungibles llamada ‘Undead Tombstone'”.
El dúo no cumplió con las inversiones de sus víctimas, sino que robó y finalmente lavó los fondos.
A partir de marzo de 2022, Rhoden y Nowlin abrieron varias cuentas de redes sociales para promover “Undead Tombstone” entre las masas. El valor aumentó “significativamente” en las semanas siguientes, con el dúo lanzando colecciones tituladas “Undead Apes” y “Undead Lady Apes”.
Al mes siguiente, los coconspiradores anunciaron su colaboración en X “con un proyecto NFT conocido y exitoso”.
Ese mismo día, Roden y Nowlin “abandonaron Undead Tombstone” antes de finalmente lavar y transferir los fondos a efectivo.
“En cuestión de semanas, las tres colecciones de NFT dieron como resultado que Rhoden y Nowlin recibieran más de 300.000 dólares en criptomonedas de cientos de víctimas-inversores de todo el mundo”, señala la acusación.
Un esquema clásico de “tirar de la alfombra” en acción
El esquema, conocido como “rug pull”, ocurre cuando un fundador o inversionista exagera un producto solo para abandonarlo repentinamente en su apogeo y desaparecer con los fondos.
La empresa de datos Blockchain Chainalysis informó que se perdieron más de $2.8 mil millones Incidentes de “tirón de alfombras” en 2022 solo.
En este caso, Rhoden y Nowlin utilizaron una técnica llamada “salto de cadena” para ofuscar las inversiones de los clientes, donde los fondos se transfieren entre diferentes criptomonedas con la esperanza de evadir la aplicación de la ley.
Según elípticael salto entre cadenas alcanzó un punto álgido en 2023, cuando el valor de las criptomonedas ilícitas blanqueadas mediante esta técnica alcanzó un estimado de 7 mil millones de dólares.
¿Se han revivido los simios no muertos?
El 26 de febrero—tres días después del comunicado de ICE—Un usuario llamado AZEJGH…R57g lanzó una colección de NFT titulada “Undead Apes” en launchmynft.io.
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— Simios no muertos ┃ MENTA GRATIS (@Apes_undead) 26 de febrero de 2024
En el momento de la publicación del artículo, no está claro si el proyecto está relacionado con Rhoden y Nowlin y si también es un esquema de extracción de alfombras NFT.
Si son declarados culpables, tanto Rhoden como Nowlin enfrentan una pena máxima de cinco años en una prisión federal.