El intercambio criptográfico más grande del mundo se enfrenta a una nueva investigación sobre lo que la compañía llama acusaciones “antiguas” en Francia.
Según un nuevo informe de Reuters, las autoridades francesas están investigando cargos de lavado de dinero en relación con el tráfico de drogas contra Binance.
Dijo un portavoz de Binance sin nombre de Reuters,
“Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente con cualquier cargos hechos contra él”.
Según el informe, Binance también se refirió al asunto como “varios años”.
No es la primera vez que el mejor intercambio de criptomonedas del mundo se enfrenta a un escrutinio regulatorio.
En noviembre de 2023, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció como CEO y fue reemplazado por Richard Teng. Tanto Zhao como Binance se declararon culpables de violar los requisitos contra el lavado de dinero de las violaciones de la Ley de secreto bancario. Zhao fue liberado de la prisión federal en septiembre pasado después de pasar menos de un año encarcelado.
En Nigeria, se necesitó una intervención del entonces presidente Joe Biden para liberar al director de cumplimiento nigeriano de Binance, Tigran Gambaryan de la prisión el otoño pasado.
Gambaryan, un ex agente del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), estaba visitando Nigeria para abordar las preocupaciones regulatorias sobre Binance cuando las autoridades locales lo arrestaron y lo encarcelaron por cargos de lavado de dinero y operar una institución financiera sin licencia.
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