Binance ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán, anunció el criptointercambio el lunes. Binance ayudará a desarrollar un mercado de activos virtuales seguro en el país. El intercambio también trabajará con las autoridades para identificar y bloquear transacciones criptográficas ilegales, incluidos delitos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Binance firma un memorando de entendimiento con la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, en un blog oficial el 3 de octubre, anunció la firma de un MOU con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán. A la reunión asistió el presidente de la Agencia de Supervisión Financiera, Zhanat Kaldybekovich Elimanov, así como los jefes y empleados de la agencia y Binance.
CEO de Binance “CZ” en un Pío afirma que la firma del MOU marca la expansión del Programa de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley de Binance en Kazajstán. Binance trabaja con agencias gubernamentales y se asocia con las fuerzas del orden a nivel mundial para luchar contra los delitos cibernéticos y financieros. El programa ya ha tenido lugar en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguay e Israel.
Además, Binance ayudará a desarrollar el mercado de activos virtuales en Kazajstán. Además, cree una plataforma sostenible y a largo plazo para la interacción. Ambas partes seguirán trabajando para identificar y bloquear criptoactivos ilegales, así como criptografía relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Tigran Ghambaryan, vicepresidente de inteligencia e investigaciones globales de Binance, dijo:
“Binance tiene el programa de cumplimiento más sólido de la industria, que incluye principios contra el lavado de dinero (AML) y sanciones globales, así como herramientas para detectar de manera proactiva cuentas sospechosas y actividades fraudulentas”.
Además, Tigran Ghambaryan presentó un informe sobre “Investigaciones en la criptosfera”. Además, Chagri Poyraz, jefe del departamento de sanciones globales de Binance, presentó un informe sobre “Tipologías de evasión de sanciones usando criptomonedas, supresión de actividades ilegales” durante la reunión.
Expansión de Binance en Kazajistán
La semana pasada, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, anunció que el país está listo para legalizar las criptomonedas después de completar una prueba con bancos e intercambios de criptomonedas. También dijo el desarrollo de un centro regional por parte de Binance.
Binance obtuvo anteriormente la aprobación preliminar de la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) para operar en Kazajstán. El intercambio de criptomonedas también se ha expandido en aprobación y registro en Francia, Italia y España a través de estrictos programas de cumplimiento y contra el lavado de dinero.
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