Según se informa, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen está siendo demandada en Nueva York por las víctimas del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.
Según un nuevo informe de ABC News, Binance está siendo demandado por las familias de las víctimas por supuestamente proporcionar al grupo terrorista un mecanismo de financiación.
La demanda, presentada a principios de esta semana por una mujer estadounidense liberada de Gaza y las familias de dos hombres asesinados durante el ataque del 7 de octubre, acusa a Binance de procesar numerosas transacciones para Hamás entre 2017 y 2023.
Según una presentación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el intercambio de cifrado no informó “transacciones con billeteras de criptomonedas que los altos ejecutivos de Binance tenían conocimiento de que estaban vinculadas a grupos terroristas como Hamas o la Jihad Islámica Palestina”.
Además, la demanda alega que Binance hizo todo lo posible para ofuscar las acciones de Hamas para seguir obteniendo ganancias de sus transacciones.
Según consta en la demanda, según ABC,
“Durante años, Binance permaneció intencionalmente ciego al uso de su plataforma por parte de actores ilícitos, incluidos terroristas, al no haber realizado la debida diligencia con la gran mayoría de sus usuarios antes de agosto de 2021.
Increíblemente, Binance hizo todo lo posible para proteger a los usuarios asociados con Hamás y otros grupos terroristas del escrutinio regulatorio, especialmente si eran “usuarios VIP que generaron enormes ganancias para Binance”.
El año pasado, Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declararon culpables de violar las leyes contra el lavado de dinero y acordaron pagar más de 4 mil millones de dólares en multas. Zhao terminó renunciando a su cargo de director ejecutivo.
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Imagen destacada: Shutterstock/Pavel Chagochkin