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Binance ha respondido a los cargos presentados por la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) en una declaración proporcionada a CryptoSlate el 27 de marzo.
Comentarios de Binance sobre los cargos de la CFTC
Un portavoz de Binance calificó los cargos de la CFTC como “inesperados y decepcionantes” y dijo que Binance ha trabajado con el regulador durante más de dos años.
Ese portavoz dijo que Binance bloquea a todos los residentes de EE. UU. y a los ciudadanos de EE. UU. que viven en el extranjero y bloquea los teléfonos móviles, las direcciones IP y las tarjetas de crédito de EE. UU. También dijeron que Binance impone controles obligatorios de KYC (conozca a su cliente) a todos los clientes a nivel mundial.
Esas declaraciones aparentemente refutan los cargos presentados por la CFTC el 27 de marzo. En esas acusaciones, la CFTC afirmó que Binance “solicitó y aceptó pedidos” y proporcionó otros productos de inversión a personas en los Estados Unidos.
Sin embargo, la CFTC también hizo reclamos más específicos contra Binance. El regulador dijo que el intercambio y sus ejecutivos evadieron deliberadamente las regulaciones, en ocasiones no impusieron la verificación de identidad y les dijeron a los clientes cómo evitar los controles de cumplimiento, lo que significa que Binance no ha abordado completamente los detalles de las acusaciones del regulador.
La CFTC también dijo que las criptomonedas involucradas en las ofertas de Binance (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC)) califican como productos básicos.
Binance dice que se comprometerá con todos los reguladores
Binance dijo que, a pesar de la falta de servicios en los EE. UU., tiene la intención de continuar trabajando con los reguladores estadounidenses y globales. Dijo que ha ampliado su equipo de cumplimiento a más de 750 miembros y dijo que ha gastado $ 80 millones adicionales en asociaciones de cumplimiento.
Binance ya ha construido una presencia mundial. Aunque Binance no atiende directamente a los clientes de EE. UU., su socio independiente Binance.US lo ha hecho desde 2019. Sin embargo, Binance.US ha sido criticado por su posible participación en la evasión regulatoria y sus aparentes vínculos con empresas administradas por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
El intercambio también opera en otros lugares: a diciembre de 2022, prestaba servicios a 140 países y había obtenido 14 licencias en países de África, Europa y Asia-Pacífico.