Binance fue nombrada como una de las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, según una orden de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN).
Las autoridades de EE. UU. iniciaron acciones de ejecución contra el intercambio poco conocido el 18 de enero, acusándolo de facilitar el lavado de $ 700 millones. El fundador ruso del intercambio, Anatoly Legkodymov, fue arrestado en Miami.
Alrededor de dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato estaban asociadas con mercados o estafas en la red oscura, informó la orden de FinCEN. Las autoridades señalaron que, además de Binance, las otras principales contrapartes receptoras de Bitzlato incluían la red oscura rusa Hydra y el esquema Ponzi “TheFiniko”.
Mientras tanto, un portavoz de Binance dijo CryptoSlate:
“Binance se complace en haber brindado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”.
FinCEN dijo que su orden prohíbe que todas las instituciones financieras cubiertas transmitan fondos que involucren a Bitzlato.
Las autoridades agregaron que se determinó que el intercambio era una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con las finanzas rusas ilícitas”.
La orden entra en vigencia el 1 de febrero.
La publicación que Binance nombró entre las 3 principales contrapartes receptoras de Bitzlato apareció primero en CryptoSlate.