Binance está implementando nuevas medidas de cumplimiento para los usuarios en Sudáfrica, a partir del 30 de abril.
Según una declaración del 23 de abril, los cambios requerirán que todos sus usuarios sudafricanos proporcionen información detallada sobre el remitente y el receptor de cualquier transferencia de cifrado en la plataforma.
La firma agregó que los usuarios que inician retiros deben ingresar el nombre completo del destinatario, el país de residencia y, si corresponde, el nombre de su intercambio de criptografía.
Los usuarios de Binance deben verificar los detalles del remitente para los depósitos entrantes. Este proceso implica verificar la página de depósito para cualquier transacción pendiente, después de lo cual un mensaje solicitará el nombre completo, el país y el intercambio de origen del remitente, si es relevante.
El intercambio declaró que la falta de proporcionar información precisa puede resultar en que la transacción se bloquee o devuelva al remitente original.
Binance dijo que la actualización es parte de su esfuerzo para alinearse más estrechamente con las expectativas regulatorias sudafricanas y garantizar un servicio ininterrumpido dentro de la región.
Los esfuerzos de cumplimiento global de Binance
La medida en Sudáfrica es parte del esfuerzo más amplio de Binance para reforzar el cumplimiento regulatorio en sus operaciones globales.
La semana pasada, el intercambio lanzó un proceso de reverificación en India para fortalecer la identificación del usuario y cumplir con los estándares nacionales contra el lavado de dinero (AML).
El nuevo proceso de KYC en India se aplica a los usuarios actuales y nuevos. Requiere que presenten documentos oficiales, incluido su número de cuenta permanente (PAN).
Según el intercambio:
“Esto es según las leyes indias contra el lavado de dinero (AML) y estos requisitos se aplican igualmente a todos los intercambios en la India”.
Esto viene en respuesta a las acciones regulatorias contra Binance en 2024, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India emitió una multa de $ 2.2 millones por violaciones de AML y ordenó la aplicación Binance eliminada de la App Store de Apple.
Desde entonces, Binance se ha registrado con la FIU y ha reanudado los esfuerzos para volver a poner sus operaciones en India en línea con los requisitos legales.