Binance se enfrenta a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que analiza si el intercambio global de criptomonedas violó o no las leyes de valores cuando comenzó a vender su token BNB.
Según un informe de Bloomberg, los investigadores están analizando la oferta inicial de monedas de BNB de 2017 para determinar si se parecía a la emisión de un valor no registrado.
Las fuentes anónimas de Bloomberg también dicen que la SEC está investigando la posibilidad de que Binance haya estado involucrado en cualquier uso de información privilegiada, y si Binance.US, un brazo estadounidense del intercambio, está debidamente separado de su contraparte global.
Según otra persona familiarizada con el asunto, la SEC también está examinando la propiedad del CEO de Binance, Changpeng Zhao, de los creadores de mercado que utiliza el intercambio, y si la compañía alguna vez realizó actividades de corredor de bolsa.
A medida que surge la noticia de la investigación, Reuters publicó un informe que especula sobre asuntos que sugieren que Binance no ha hecho su parte en la prevención de delitos, fraudes y otros usos indebidos de los activos criptográficos en su plataforma.
Reuters citó una serie de incidentes específicos en los que supuestamente Binance tuvo un papel indirecto al no realizar prácticas adecuadas de conocimiento de su cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML). Según la investigación, entre 2017 y 2021, Binance procesó al menos 2350 millones de dólares en fondos provenientes de hacks, fraudes de inversión y venta de drogas ilegales.
Patrick Hillmann, director de comunicaciones de Binance, dice que la empresa consideró que los cálculos de Reuters eran inexactos.
En respuesta a cómo el intercambio trata de prevenir el flujo de fondos ilícitos, Hillmann dijo por correo electrónico:
“…Lo que es importante tener en cuenta no es de dónde provienen los fondos, ya que los criptodepósitos no se pueden bloquear, sino qué hacemos después de depositar los fondos…
[Binance works to] asegurarse de que los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo”.
Binance abordó la investigación de Reuters hoy y publicó todo el intercambio de correos electrónicos entre él y Reuters en un esfuerzo por brindarle al público la oportunidad de examinar el marco de la correspondencia de Reuters.
“Un autor que ha publicado varios de estos artículos de ‘agarrar perlas sin aliento’ publicó otro artículo hoy. Y al igual que su último artículo, que fue brutalmente verificado por múltiples terceros, incluida la pieza central de su historia, esta última versión está plagada de falsedades, saltos masivos a conclusiones y se basa en datos deficientes que podrían haber sido verificados alcanzando a una de las principales firmas de analistas en cadena, como Chainalysis o TRM…
Le sugerimos que lea el intercambio de correos electrónicos y decida si honestamente intentaron arrojar luz sobre un tema o vender miedo y paranoia clickbait a sus lectores”.
El sistema financiero heredado continúa liderando el camino en lo que respecta al lavado de dinero. Según un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más de un billón de dólares se canalizan ilícitamente a través del sistema bancario tradicional cada 365 días.
Un análisis reciente de Forbes encontró que los gigantes bancarios, incluidos Capital One y Deutsche Bank, fueron multados con un total de $ 2.7 mil millones en 2021 por cometer violaciones contra el lavado de dinero.
En cuanto a la industria de las criptomonedas, un informe de enero de Chainalysis encontró que el lavado de dinero representó menos del uno por ciento de todas las transacciones con criptomonedas en 2021.
Con respecto a la investigación de la SEC, Binance dijo que no era apropiado comentar sobre las conversaciones en curso con los reguladores.
Según las fuentes de Bloomberg, es probable que la investigación sobre BNB esté a meses de concluir.
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