La Comisión de Valores (SC) de Malasia ha ordenado al exchange de criptomonedas Bybit y a su director ejecutivo, Ben Zhou, que cesen todas las operaciones dentro del país.
En un comunicado de prensa reciente, el regulador financiero explicó que la orden se debe a que Bybit no obtuvo la autorización para operar como un intercambio de activos digitales (DAX) según las regulaciones locales.
Medidas enérgicas regulatorias
La SC expresó su preocupación por el incumplimiento de Bybit de las leyes locales, enfatizando la importancia de salvaguardar a los inversores.
Según la Ley de Servicios y Mercados de Capitales de Malasia de 2007, operar un DAX sin obtener la aprobación como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es ilegal. El CS destacó la gravedad de este incumplimiento y sus potenciales riesgos para el público.
Tras esta acción, las autoridades malasias han ordenado a Bybit que cierre su sitio web y sus aplicaciones móviles antes del 25 de diciembre. El regulador también ha exigido el cese de los esfuerzos de promoción dirigidos a inversores malasios y la terminación inmediata del grupo de soporte Telegram de la plataforma para usuarios en la región.
Según el SC, su decisión se produjo tres años después de que Bybit y Zhou fueran incluidos en su Lista de alerta para inversores en julio de 2021. Esta lista destaca entidades e individuos no registrados que se recomienda evitar a los inversores malasios.
La Lista de alerta para inversores del regulador también incluye otras plataformas destacadas, como Bitget y Atomic Wallet, que operan sin registro.
Teniendo esto en cuenta, el SC ha instado a los inversores a negociar únicamente con OMR aprobadas, que se someten a un riguroso escrutinio para cumplir con los estándares legales y operativos.
Si bien las criptomonedas son legales en Malasia, no están clasificadas como moneda de curso legal. La SC supervisa su regulación, imponiendo estrictos requisitos de cumplimiento a los operadores. Según los registros del SC, sólo seis bolsas tienen licencia para operar en Malasia.
Los esfuerzos de cumplimiento de Bybit
Las publicaciones en las redes sociales revelaron que Bybit había bloqueado el acceso de inicio de sesión para los usuarios de Malasia desde el 24 de diciembre, citando esfuerzos de cumplimiento normativo. La bolsa anunció planes para volver a ingresar al mercado una vez que obtenga las licencias necesarias.
Mientras tanto, los desafíos regulatorios de Bybit se extienden más allá de Malasia. El intercambio anunció recientemente planes para suspender los servicios de retiro y custodia para los usuarios franceses a partir del 8 de enero de 2025, debido a una mayor supervisión por parte de las autoridades francesas.
Lanzado en 2017, Bybit es uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo y administra más de $ 16 mil millones en activos. según datos de CoinMarketCap.