Uno de los testigos clave en la investigación en curso de FTX puede evadir los siete cargos de las acusaciones en su contra con un acuerdo de culpabilidad. La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, solo sería procesada por infracciones fiscales penales en virtud del acuerdo y podría ser liberada de inmediato con una fianza de $250,000.
El acuerdo de culpabilidad entre Ellison y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York fue publicado el 21 de diciembre. Según el documento, la exejecutiva de Alameda se librará de todos los cargos importantes, que podrían haberla condenado a hasta 110 años de prisión.
Ellison fue acusado de siete cargos. Dos la acusaron de cometer fraude electrónico con los clientes de FTX y de comprometerse y conspirar para hacerlo. Otros dos alegaron que ella cometió fraude electrónico con los prestamistas de Alameda Research y conspiró para hacerlo. El cargo cinco la acusó de conspiración para cometer fraude de productos básicos y el cargo seis de presunta conspiración para cometer fraude de valores en los inversores de capital de FTX. El séptimo cargo la acusó de conspirar para cometer lavado de dinero.
La Fiscalía acordó no procesar a Ellison por ninguno de esos siete cargos a cambio de su cooperación: la divulgación completa de toda la información y los documentos exigidos por los fiscales.
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El acuerdo no brinda protección contra ningún otro cargo que Ellison pueda enfrentar de otras autoridades. También excluye una posible persecución por infracciones penales tributarias, en caso de que sean reveladas por los procedimientos judiciales.
Los fiscales federales acordaron no objetar la liberación de Ellison bajo las condiciones de la fianza que involucran una fianza de $250,000, una restricción para salir de los EE. UU. y entregar todos los documentos de viaje.
Mientras tanto, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ahora está bajo la custodia del FBI y regresa a los Estados Unidos, donde será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante un juez.