La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusaron a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y al excofundador de FTX, Gary Wang, de nuevos cargos de fraude.
Los nuevos cargos de la SEGUNDO y CFTC vienen cuando la pareja se declaró culpable de los cargos federales de fraude presentados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) el 22 de diciembre.
La SEC afirma que Ellison y Wang fueron acusados por su papel en el “esquema de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX”, y la SEC también investiga si se violaron otras leyes de valores.
La SEC alega que Ellison, bajo la dirección del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, promovió el esquema al manipular el precio del token FTX (FTT), que se describe como un token de seguridad criptográfico en el documento. Dicha manipulación se llevó a cabo mediante la “compra de grandes cantidades en el mercado abierto para apuntalar su precio”, que tuvo efecto entre 2019 y 2022.
En cuanto a los cargos de la CFTC, se hicieron enmiendas a su presentación de fraude del 13 de diciembre contra Samuel Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research para incluir ahora a Ellison y Wang como acusados designados.
La demanda enmendada ahora presenta cargos contra Ellison por “fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal”. En cuanto a Wang, el exejecutivo de FTX ha sido acusado de “fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal”.
En cuanto a la conducta involucrada que condujo a los cargos, tanto la SEC como la CFTC alegan que Wang creó el código de software de FTX que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX, lo que luego permitió a Ellison apropiarse indebidamente de esos fondos para las actividades comerciales de Alameda.
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Según los informes, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, también aterrizó en los EE. UU. después de ser extraditado de las Bahamas por cargos de fraude presentados por el gobierno de los EE. UU. La acusación formal contra SBF está firmada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y contiene ocho cargos.
SBF enfrenta cargos del Departamento de Justicia, junto con la SEC y la CFTC, por defraudar a inversionistas y prestamistas. La policía de Royal Bahamas arrestó al ex multimillonario criptográfico el 12 de diciembre, y su solicitud inicial de libertad bajo fianza fue denegada en un tribunal de las Bahamas.