Caroline Ellison, confidente cercana del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, dice que el brazo comercial de la bolsa, Alameda Research, pagó un soborno al gobierno chino para que descongelara mil millones de dólares.
En las transcripciones judiciales reportado Según The Inner City Press, Ellison, también ex directora ejecutiva de Alameda, fue investigada por fiscales estadounidenses (AUSA) en relación con sus conversaciones con Bankman-Fried en la aplicación de mensajería Signal.
Ellison revela que Bankman-Fried insistió en que todos los chats de Signal estaban configurados para eliminarse automáticamente después de un cierto período de tiempo, antes de admitir que Alameda pagó a entidades chinas para descongelar mil millones de dólares después de verse afectada por una investigación de lavado de dinero.
Dicen las transcripciones, según Inner City Press,
“AUSA: ¿Habló en términos codificados?
Ellison: Sí. Cuando dimos un gran soborno a China, nuestras cuentas fueron congeladas en una investigación de lavado de dinero.
AUSA: ¿Cuánto se congeló en China?
Ellison: mil millones de dólares. Sam quería encontrar maneras de abordarlo.
AUSA: ¿Cómo se descongelaron?
Ellison: Alameda pagó un soborno a funcionarios del gobierno chino
[Lawyers for] SBF: Objeción, paso a la huelga.
Juez Kaplan: lo eliminaré”.
Ellison continúa diciendo que después de explorar otras vías para intentar descongelar los fondos, los ejecutivos de FTX, David Ma y Constance Wang, ambos chinos, pudieron comunicarse con los funcionarios.
Según Ellison, aunque Wang no estaba de acuerdo con la idea, Ma transmitió información a FTX de que el dinero podría descongelarse si se enviaban 100 millones de dólares a determinadas direcciones criptográficas.
“Ellison: Sam dijo que mamá había encontrado una manera de descongelar nuestras cuentas, si enviábamos a estas direcciones criptográficas, 100 millones de dólares. Era noviembre de 2021.
AUSA: ¿Sabías quién era el destinatario?
Ellison: No.
AUSA: ¿Tenías alguna creencia?
Abogado de SBF: ¡Objeción!”
En marzo, Bankman-Fried fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de supuestamente sobornar a funcionarios chinos con 40 millones de dólares, cantidad significativamente menor que los 100 millones de dólares que Ellison describió en su testimonio.
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Imagen generada: A mitad del viaje