Un comité del Congreso brasileño ha solicitado que se procese al director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, y a otros tres ejecutivos de la empresa. Bloomberg dijo el 10 de octubre.
Siguiendo las recomendaciones del comité, la decisión de acusar a Zhao y a los demás ejecutivos de la empresa ahora recae en la policía brasileña.
El comité alegó que Zhao y los demás ejecutivos se han involucrado en gestión fraudulenta, oferta o comercialización de valores sin autorización previa y operación de una institución financiera sin autorización.
El mismo comité del Congreso solicitó al regulador de valores de Brasil, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que investigara las continuas ventas de derivados de Binance luego de una orden de suspensión anterior. Las investigaciones relacionadas comenzaron en abril.
Bloomberg señaló que la CVM rechazó un acuerdo de 2 millones de reales (396.000 dólares) que Binance propuso en agosto. Dijo que Binance ahora enfrenta más multas y sanciones.
Binance responde a las acusaciones
Binance respondió al informe afirmando que ha hecho grandes esfuerzos para trabajar con el comité del Congreso brasileño. La empresa dijo:
“[Binance] rechaza firmemente cualquier intento de hacer [it] un objetivo o incluso exponer a sus usuarios y empleados con acusaciones de malas prácticas sin ninguna prueba, en medio de disputas competitivas dada la posición de liderazgo de la empresa en Brasil y en el mundo”.
Binance y sus ejecutivos también enfrentan el escrutinio de autoridades fuera de Brasil. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra Binance, Binance.US, Changpeng Zhao y partes relacionadas por presuntas violaciones de la ley de valores. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también acusó a Binance, mientras que, según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) también está sopesando los cargos.
Binance también ha estado bajo investigación por parte de las autoridades francesas durante más de un año, según informes que surgieron en junio de 2023.
Además, Binance ha abandonado varios países anticipándose a desafíos regulatorios, incluidos Rusia, Canadá, Singapur y los Países Bajos.
La publicación Changpeng Zhao y otros ejecutivos de Binance que enfrentan posibles acusaciones en Brasil apareció por primera vez en CryptoSlate.