Las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos para regular el uso de criptomonedas en el comercio ilegal de divisas (forex), informó el South China Morning Post.
La represión se dirige específicamente al uso indebido de monedas estables como Tether (USDT) en transacciones ilegales.
La Fiscalía Popular Suprema y la Administración Estatal de Divisas (SAFE) emitieron una declaración conjunta el 28 de diciembre, instando a los fiscales y reguladores de divisas a reforzar la supervisión.
La declaración destacó casos recientes en los que se utilizó el USDT como medio para intercambiar yuanes por otras monedas.
Medidas más amplias contra el mercado de divisas
La iniciativa es parte de una estrategia más amplia de China para combatir el fraude financiero y mantener la estabilidad en su mercado de divisas. La declaración de SPP y SAFE enfatizó la necesidad de que las sucursales locales colaboren estrechamente para castigar y manejar legalmente los casos relacionados con actividades fraudulentas en Forex.
En particular, la conversión de yuanes en criptomonedas para su posterior conversión a monedas extranjeras, y viceversa, se ha considerado ilegal en China. Las autoridades han aclarado que incluso quienes brinden soporte técnico, como el desarrollo y mantenimiento de sitios web para estas transacciones, serán considerados cómplices.
La represión no se limita sólo a los participantes directos en transacciones ilegales. En un caso notable de 2019, un comerciante de criptomonedas en Dubai fue sentenciado a siete años de cárcel y una multa de 2,3 millones de yuanes por intercambiar ilícitamente más de 22 millones de dirhams de los EAU por yuanes chinos utilizando Tether.
Otro caso involucró transacciones que superaron los 220 millones de yuanes utilizando Tether entre 2018 y 2021, lo que llevó a cinco años de prisión y una multa de 200.000 yuanes para el desarrollador de los sitios web de pago.
Mercado negro criptográfico
La postura de China sobre las criptomonedas ha sido una de las más estrictas a nivel mundial, con actividades comerciales y mineras oficialmente prohibidas. Sin embargo, el mercado clandestino de criptomonedas en China, particularmente en el este de Asia, sigue siendo importante. Los comerciantes suelen utilizar monedas digitales para eludir las regulaciones y beneficiarse del arbitraje entre monedas locales y extranjeras.
Informes policiales recientes de Qingdao, en la provincia de Shandong, revelaron un asombroso caso de lavado de dinero por valor de 15.800 millones de yuanes relacionado con criptomonedas y comercio ilegal de divisas. Estos incidentes subrayan la urgente necesidad de una regulación estricta en este sector.
A pesar de la prohibición de las criptomonedas, la decisión del gobierno chino de redactar un plan nacional de desarrollo Web3 indica un enfoque matizado hacia los activos digitales. Muestra voluntad de explorar los beneficios potenciales de la tecnología blockchain y al mismo tiempo tomar medidas drásticas contra su uso indebido para actividades ilegales.
Esta reciente directiva es un mensaje claro para quienes participan o facilitan transacciones forex ilegales utilizando criptomonedas: el gobierno chino se toma en serio la salvaguardia de sus sistemas financieros y no dudará en tomar medidas decisivas contra cualquier amenaza a su estabilidad y seguridad económicas.