China ha implementado nuevas regulaciones para identificar y controlar actividades cambiarias riesgosas, incluidas aquellas que involucran criptomonedas, informó el South China Morning Post.
Según el informe, la Administración Estatal de Divisas de China ordenó recientemente a los bancos que monitorearan e informaran sobre transacciones sospechosas relacionadas con juegos de azar transfronterizos, redes financieras clandestinas y transacciones criptográficas no autorizadas.
Las nuevas reglas exigen que los bancos rastreen la identidad de las personas y entidades involucradas, sus fuentes de fondos y patrones comerciales.
Los expertos legales ven estas medidas como una nueva represión contra el comercio de criptomonedas dentro del país. Liu Zhengyao, abogado del bufete de abogados ZhiHeng, supuestamente comentó que estas reglas profundizan el arsenal regulatorio de China contra las criptomonedas, reforzando la intención del gobierno de controlar la industria.
La relación criptográfica de China
Si bien las últimas medidas reflejan la postura estricta de China sobre las criptomonedas, resaltan el enfoque matizado del gobierno hacia la industria en general.
A lo largo de los años, el gobierno del país asiático ha promulgado medidas regulatorias estrictas sobre las actividades comerciales de criptomonedas, como el comercio y la minería de Bitcoin, porque las considera amenazas potenciales a la estabilidad financiera.
Sin embargo, acontecimientos recientes sugieren un reconocimiento cada vez mayor de la importancia del sector.
En su Informe de Estabilidad Financiera de 2024, el Banco Popular de China (PBOC) reconoció a Hong Kong como líder en regulación de criptomonedas. El informe también enfatizó la importancia de desarrollar marcos sólidos para supervisar los activos digitales y alinearlos con los esfuerzos globales.
Además, un tribunal chino dictaminó anteriormente que poseer criptomonedas es legal. Aún así, enfatizó que su uso está estrictamente limitado a la propiedad personal o a las materias primas, no como método de pago o vehículo de inversión.
A pesar de reconocer el potencial de la industria, los reguladores chinos siguen siendo cautelosos. Advierten que ampliar la adopción de criptomonedas en los sistemas de pago y las inversiones minoristas podría plantear riesgos para los sistemas financieros.