Un comerciante de criptomonedas que estafó a más de 170 personas fue sentenciado a 42 meses de prisión el miércoles por operar una serie de fondos de criptomonedas que afirmaban obtener grandes ganancias, pero en realidad estaban perdiendo dinero y, en cambio, operaban como un esquema Ponzi.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que Jeremy Spence, de 25 años, había solicitado millones a través de representaciones falsas, “incluyendo que el comercio de criptomonedas de Spence había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de Spence había sido consistentemente no rentable”.
Spence, quien operaba los canales de redes sociales para un esquema de criptoinversión llamado Coin Signals, fue entregó la decisión del Juez de Distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Spence también fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar a sus víctimas una cantidad de más de $2.8 millones.
Spence fue arrestado en enero de 2021 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos civiles separados.
gasto suplicado culpable de fraude de productos básicos en noviembre de 2021 por solicitar más de $ 5 millones de criptoinversionistas involuntarios mediante la creación de varios fondos de criptomonedas desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019, que afirmó falsamente que estaban generando ganancias pero en realidad estaban generando pérdidas.
Un ejemplo proporcionado por el DOJ dice que Spence publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando que uno de los fondos obtuvo un rendimiento del 148% ese mes.
De acuerdo a a Law360, el juez Kaplan, quien presidió el caso, dijo:
“Lo que me llamó la atención fue la estupidez de las personas a las que engañaste para que invirtieran contigo, estas travesuras tienen consecuencias en la vida real y son graves”.
Buscando obtener ganancias, los inversionistas transferirían criptomonedas a Spence para invertir, pero como sus operaciones no generaban ganancias, creó saldos de cuenta falsos para ocultar las pérdidas. Spence comenzó a operar un esquema Ponzi utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, con estimaciones de que alrededor de $ 2 millones en criptomonedas se distribuyeron de esta manera.
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En una declaración ante el tribunal, Spence le dijo al juez Kaplan que está “mortificado” por su propio comportamiento, se disculpó con sus inversores y afirmó que no estaba calificado para negociar la cantidad que le enviaron, y agregó que “entró en un mundo que [he] estaba completamente desprevenido”.
Cointelegraph solicitó un comentario de los representantes legales de Spence, pero no recibió una respuesta al momento de escribir este artículo.