- El equipo de Investigaciones de Binance ayudó a la policía de Tailandia a detener a los estafadores de criptomonedas.
- Binance dijo que ha asistido a más de 103.000 solicitudes similares en los últimos tres años.
El intercambio más grande del mundo, Binance [BNB]supuestamente colaboró con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Tailandia para tomar medidas enérgicas contra las mafias criminales que usaban criptomonedas para mover fondos.
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Binance se convierte en investigador
Según una publicación de blog publicado El 3 de octubre, el equipo de Investigaciones de Binance ayudó a la Policía Real Tailandesa en dos operaciones, que culminaron con el arresto de los principales participantes y la confiscación de activos.
En particular, el primer caso involucró una operación conjunta de Binance, la Policía Real Tailandesa y la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. para capturar a los responsables de las estafas de “carnicería de cerdos”.
El modus operandi del grupo consistía en cultivar la confianza de inversores sin experiencia y atraerlos para que depositaran fondos en plataformas de inversión fraudulentas.
Los estafadores luego exhibían ganancias falsas en las inversiones iniciales para incitar a los clientes a depositar más activos, sólo para al final quedarse con todo el dinero.
Binance y HSI proporcionaron inteligencia valiosa a la policía de Tailandia, mediante la cual cinco miembros clave del sindicato del crimen fueron arrestados. Además, se incautaron activos por valor de 277 millones de dólares, entre los que se incluían coches de lujo y bienes inmuebles.
Binance también contribuyó decisivamente a exponer otra gran estafa criptográfica que involucra a organizaciones criminales transnacionales. Además de proporcionar inteligencia, Binance declaró que envió a uno de sus funcionarios a Tailandia para ayudar con la investigación.
La operación dio lugar a una represión masiva en diferentes ciudades del país. Finalmente, los detectives recuperaron casas de lujo, vehículos de alta gama y 440.000 dólares en efectivo.
Binance también afirmó haber ayudado en más de 103.000 solicitudes similares de todo el mundo en los últimos tres años.
Binance sigue en la sopa legal
A pesar de los esfuerzos anteriores de Binance, la bolsa y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), se han enfrentado a una avalancha de problemas legales en 2023. A principios de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a la bolsa por la violación de las leyes estadounidenses. leyes de valores.
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En el último acontecimiento, se presentó una demanda colectiva. archivado contra su brazo estadounidense, Binance.US y CZ, por acusaciones de dañar deliberadamente a su competidor, FTX, que quebró el año pasado.
Binance es el intercambio de cifrado más grande del mundo con un volumen de operaciones de 24 horas de más de $ 5 mil millones, por MonedaGecko. Cualquier riesgo a su estabilidad podría tener consecuencias importantes para el mercado de las criptomonedas en su conjunto.