Según los informes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está investigando al Grupo de Moneda Digital (DCG) de Barry Silbert por su afiliación pasada con el prestamista de criptomonedas en quiebra Genesis Global Capital.
DCG es la empresa matriz de Genesis, que se declaró en quiebra en enero después de sufrir grandes pérdidas por el colapso del criptofondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC) y el intercambio de activos digitales FTX.
Bloomberg informes que en los últimos meses, el fiscal general James ha estado solicitando información a exejecutivos de Genesis, incluido el exdirector de riesgos de la empresa, Michael Patchen.
El informe dice que los fiscales federales y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han comenzado su investigación y están tratando de entrevistar a posibles testigos tanto de Genesis como de DCG.
Uno de los puntos focales de la investigación para los reguladores y fiscales es un pagaré de $ 1.1 mil millones que, según Silbert, surgió para asumir responsabilidades de Genesis por el colapso de 3AC.
Personas familiarizadas con el asunto dicen que la investigación no se hizo pública. Tampoco está claro si la investigación conducirá a la presentación de denuncias.
A principios de este año, Gemini se dirigió públicamente a Silbert y DCG, alegando que el gigante había incumplido el pago de una deuda de USD 630 millones con el intercambio de criptomonedas.
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