Gotbit Consulting LLC, un destacado fabricante de mercado de criptomonedas, fue sentenciado en un tribunal federal por cargos penales relacionados con un esquema de varios años para manipular los volúmenes de negociación de activos digitales, según un 13 de junio. presione soltar.
Aleksei Andriunin, el fundador y CEO de 26 años de la firma, fue sentenciado a ocho meses de prisión y un año de liberación supervisada por conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación del mercado.
El ciudadano ruso-portugués fue extraditado de Portugal a los Estados Unidos a principios de este año después de su arresto en octubre de 2024.
Los fiscales dicen que Gotbit orquestó un esquema sofisticado entre 2018 y 2024 que implicaba “comercio de lavado”, que implica el uso de múltiples cuentas para crear operaciones falsas e inflar la actividad aparente del mercado, en nombre de varios emisores de tokens, incluidos Robo Inu y Saitama.
Pelato y cierre corporativo
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Gotbit fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó perder aproximadamente $ 23 millones en criptomonedas incautadas.
La firma, con sede fuera de los Estados Unidos, pero trabajó con numerosas plataformas criptográficas accesibles para Estados Unidos, ahora está obligada a cesar todas las operaciones.
Los servicios de Gotbit incluyeron generar volumen de comercio artificial para ayudar a los tokens de los clientes a obtener visibilidad en plataformas como CoinMarketCap y lograr listados en intercambios de primer nivel.
En una entrevista de 2019, Andriunin admitió abiertamente el desarrollo de un software de comercio Wash que permitiera tales tácticas mientras evitaba la detección de blockchain.
Tomar medidas enérgicas contra el abuso del mercado
Gotbit es la tercera empresa de fabricación de mercado en ser procesada por el comercio de Wash desde 2024. Los casos anteriores involucraron a Mytrade y CLS Global, ambos atrapados en una operación federal encubierta destinada a exponer el abuso del mercado en el sector de los activos digitales.
Los directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, permanecen bajo la acusación, con procedimientos penales en curso. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha lanzado una acción de aplicación civil paralela que acusa a Gotbit de violaciones de la ley de valores.
El caso criminal fue procesado por los abogados asistentes Christopher J. Markham y David M. Holcomb, con decomiso de activos manejado por Ausa Carol Head de la Unidad de Recuperación de Activos. La división de Boston del FBI dirigió la investigación.