Un informe de la BBC dice que los nuevos requisitos de transparencia en el Reino Unido muestran que Ruja Ignatova, la supuesta cofundadora del esquema piramidal de $ 4 mil millones OneCoin, es propietaria de un lujoso ático en Londres que estaba a la venta.
Según el informe, los fiscales alemanes con sede en Bielefeld, una ciudad en el noroeste de Alemania, pusieron a la venta el apartamento de lujo que inicialmente se cotizaba en $ 15,49 millones.
Ignatova, también conocida como la “criptoreina”, es una ciudadana alemana nacida en Bulgaria y fue vista públicamente por última vez en octubre de 2017. Su desaparición coincidió con la intensificación de las investigaciones policiales sobre la supuesta estafa de OneCoin.
La BBC dice que antes de que se revelara que Ignatova era la propietaria final del apartamento de lujo, la propiedad estaba registrada a nombre de Aquitaine Group Limited, un administrador de patrimonio con sede en Guernsey. El abogado alemán de Ignatova, Martin Breidenbach, enfrenta actualmente cargos de lavado de dinero por facilitar la transferencia de $21,7 millones para comprar el apartamento de lujo. La propiedad de Londres se compró por 16,7 millones de dólares en 2016.
Si bien el agente inmobiliario que maneja la venta, Knight Frank, no pudo confirmar si el apartamento de lujo encontró un comprador, el informe dice que ya no figura en la lista. El precio de la propiedad se redujo a $ 13,6 millones en un momento, según el informe.
El informe de la BBC llega poco más de un mes después de que un cofundador del esquema OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarara culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude electrónico en los EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Ignatova era la principal responsable de la toma de decisiones en OneCoin, mientras que Greenwood era el líder de la red de marketing multinivel (MLM) del esquema.
“Ignatova se desempeñó como líder principal de OneCoin hasta su desaparición de la vista pública en octubre de 2017. Greenwood era el ‘distribuidor maestro global’ de OneCoin y el líder de la red MLM a través de la cual se comercializaba y vendía la criptomoneda fraudulenta”.
Greenwood, quien fue arrestado en 2018 en Tailandia, enfrenta una sentencia máxima de prisión de 60 años.
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