Los problemas cambiarios de Binance están lejos de resolverse. La plataforma ahora enfrenta acusaciones de incumplimiento, el mismo tipo de problema que anteriormente condujo a una multa de 4 mil millones de dólares y al encarcelamiento de su fundador, Changpeng Zhao (CZ), en 2024.
Según una fortuna informeBinance despidió a los investigadores que supuestamente encontraron evidencia de transacciones de mil millones de dólares en 2025 vinculadas a entidades iraníes sancionadas en la plataforma.
Pero la bolsa se ha distanciado del informe: CZ vocación ‘pagó FUD’ o el trabajo de un ex empleado ‘descontento’.
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Del mismo modo, el actual director ejecutivo de Binance, Richard Teng, llamado el informe es “irresponsable”, pero añadió que el cumplimiento es un esfuerzo interminable.
“Esto es especialmente cierto con la creciente sofisticación de los malos actores que emplean herramientas y técnicas para evitar la detección. Continuaremos nuestros incansables esfuerzos para luchar contra los delitos ilícitos y defender la integridad global”.
El auge de las criptomonedas en Irán atrae el escrutinio de EE.UU.
Curiosamente, el acuerdo de culpabilidad de Binance de 2023 permitió al Departamento de Justicia (DoJ) establecer un monitoreo de cumplimiento independiente en la plataforma por hasta 3 años (programado para finalizar en 2027).
Sin embargo, los mil millones de dólares reportados en transferencias iraníes parecían haber pasado desapercibidos. En 2025, TRM Labs, una empresa de seguridad blockchain, estableció que Irán recibió más de 10 mil millones de dólares en criptomonedas.
Y la mitad de esto fue vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar armado del régimen actual. Las actuales tensiones geopolíticas y el malestar social local obligaron tanto a los ciudadanos iraníes como al gobierno a optar por las criptomonedas.
Según Ari Redbord de TRM Labs, el Tesoro de Estados Unidos estaba preocupado por el aumento de la actividad criptográfica iraní y la evasión de las sanciones impuestas.
Aún no está claro si el Tesoro de EE. UU. o el Departamento de Justicia darán seguimiento a las supuestas violaciones de Binance.
Impacto en el intercambio
A pesar de la actualización, el intercambio se mantuvo relativamente estable, sin salidas de pánico. En los últimos días, el intercambio experimentó algunas salidas en medio de la volatilidad del mercado.
Sin embargo, sus reservas de BTC han aumentado de 651.000 BTC a 666.000 BTC, lo que subraya que la confianza de los inversores en la plataforma se mantiene fuerte, al momento de esta edición.
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De manera similar, el token nativo de Binance, BNBse mantuvo relativamente estable, pero tuvo dificultades para mantenerse por encima de los 600 dólares en medio de una debilidad generalizada del mercado.
Resumen final
- CZ de Binance criticó los reclamos iraníes como un “FUD pagado”, manteniendo que el intercambio utiliza varias herramientas de terceros contra el lavado de dinero (AML).
- La actividad criptográfica de Irán aumentó a 10 mil millones de dólares, y la mitad de las transferencias fueron impulsadas por el gobierno.