Según un informe de Bloomberg del 27 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha lanzado una investigación sobre el paradero de aproximadamente $ 372 millones en activos digitales perdidos del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX y FTX US. El 12 de noviembre, en medio de su bancarrota y colapso interno, FTX advirtió a los clientes sobre una actividad anormal en la billetera con respecto a al menos 228 523 Ether (ETH) transferidos fuera del intercambio por un perpetrador desconocido.
El 11 de noviembre, el día en que la compañía se declaró en bancarrota, el abogado general de FTX US, Ryne Miller, confirmó que las transacciones no estaban autorizadas y que el intercambio subsidiario había movido todas las criptomonedas a billeteras frías como medida de precaución. El 20 de noviembre, la firma forense de blockchain Elliptic escribió que las transferencias no autorizadas ascendieron a USD 477 millones y que el perpetrador desconocido intercambió el Ether robado por RenBTC antes de conectarse a Bitcoin (BTC) a través del servicio RenBridge. Ren fue adquirido por el fondo de cobertura vinculado a FTX Alameda Research en 2021 y Elliptic ha alegado que “lava cientos de millones de dólares en criptografía”.
El desacreditado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, afirmó que el incidente fue perpetrado por un ex empleado de FTX o por alguien que tuvo acceso no autorizado a la computadora de un ex empleado. “Lo he reducido a unas ocho personas. No sé cuál fue”, dijo en una entrevista con la periodista ciudadana Tiffany Fong.
En la última actualización conocida del problema del 29 de noviembre, el criptoanalista ZachXBT alegó que una parte de los fondos robados se transfirió al intercambio OKX con sede en Singapur utilizando un mezclador de Bitcoin. Lennix Lai, director gerente de OKX, respondió: “#OKX está al tanto de la situación y el equipo está investigando el flujo de la billetera”.
#OKX está al tanto de la situación y el equipo está investigando el flujo de la billetera.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) 29 de noviembre de 2022