El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando a Silvergate Capital por sus tratos con FTX y Alameda Research, según un informe del 2 de febrero de Bloomberg.
Según los informes, Silvergate Bank no ha sido acusado de irregularidades y la investigación podría concluir sin que se presenten cargos contra la empresa.
El DOJ no ha anunciado oficialmente la investigación. En cambio, Bloomberg obtuvo información sobre la investigación confidencial de fuentes anónimas.
Silvergate restó importancia a su exposición a FTX en el momento del colapso de esta última empresa en noviembre. Sin embargo, los vínculos del banco con FTX y Alameda pronto se volvieron más escudriñados. En diciembre, los senadores estadounidenses sugirieron que una cuenta de Silvergate estaba en el centro del colapso de FTX. Más recientemente, los informes sugirieron que Silvergate recibió un préstamo de $ 4.3 mil millones del Federal Home Loan Bank durante una corrida bancaria que siguió al colapso de FTX.
A principios de esta semana, los senadores iniciaron una investigación para descubrir si Silvergate estaba al tanto de las actividades inapropiadas y la mala gestión de fondos de FTX. Ese renovado esfuerzo se debió a que Silvergate no respondió preguntas similares en diciembre.
No está claro si las investigaciones recientes de los senadores condujeron directamente a la investigación del Departamento de Justicia de hoy. Tampoco está claro exactamente cuál de los vínculos entre Silvergate y FTX descritos anteriormente, si es que hay alguno, está bajo investigación como parte de la supuesta investigación.
El duro mercado criptográfico posterior a FTX también ha afectado a Silvergate en un sentido más general. Este mes, la empresa despidió al 40% de su personal, o 200 empleados.