El drama de Coinbase, que comenzó a fines de julio, continúa con nuevos desarrollos. La semana pasada, el exgerente de productos de Coinbase Global, Ishan Wahi, se declaró inocente de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Wahi fue arrestado durante su intento de abordar un vuelo de Estados Unidos a India en mayo y acusado de tráfico de información privilegiada.
Si bien los Wahis son fundamentales para dos casos judiciales separados, la semana pasada aparecieron otras dos demandas contra el intercambio de cifrado con sede en San Francisco. La firma legal Bragar Eagel & Squire reveló que demandaría a Coinbase por hacer afirmaciones engañosas sobre sus prácticas comerciales. Pomerantz LLP también ha presentado una demanda contra la bolsa, alegando que tiene derecho a una compensación por las pérdidas sufridas como resultado de las violaciones de las leyes federales de valores por parte del demandado.
En ambas denuncias, los demandantes afirman que Coinbase hizo representaciones fraudulentas y engañosas con respecto al negocio, las operaciones y los esfuerzos de cumplimiento de la empresa entre el 14 de abril de 2021 y el 26 de julio de 2022. Según se informa, Coinbase se negó a revelar que permitía a los ciudadanos estadounidenses comerciar con activos digitales que requerían valores. y el registro de la Comisión de Bolsa (SEC) como valores a pesar de su conocimiento y complacencia.
A 11 personas se les cobra más de 300 millones de dólares en un ‘esquema piramidal’ criptográfico
De hecho, una temporada caliente para los ejecutores: la SEC ha acusado a 11 personas por su presunto papel en la creación de la plataforma Forsage del “esquema piramidal criptográfico fraudulento”. Los cargos se presentaron en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Illinois, y la SEC alegó que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron la “pirámide criptográfica fraudulenta y el esquema Ponzi” para recaudar más de $ 300 millones de “millones de inversores minoristas en todo el mundo”.
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El nuevo criptoproyecto de ley podría extender los poderes regulatorios de la CFTC
Si bien tanto el proyecto de ley de criptomonedas Lummis-Gillibrand como varias versiones de la legislación de monedas estables parecen retrasarse hasta el otoño, la presidenta del Comité de Agricultura del Senado de los Estados Unidos, Debbie Stabenow, y el miembro de mayor rango John Boozman presentaron la Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales. El proyecto de ley exigía el registro de un amplio espectro de actores del mercado por parte de la CFTC y recibió una amplia aprobación dentro de la criptocomunidad.
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Los bancos están cerrando las cuentas de los intercambios de criptomonedas en Portugal
Según se informa, varios grandes bancos en Portugal han comenzado a cerrar las cuentas de los intercambios de criptomonedas debido a preocupaciones de “gestión de riesgos”. Hay al menos cuatro intercambios de criptomonedas nacionales que han visto cerradas sus cuentas, incluido CriptoLoja, que fue el primero en obtener una licencia para operar en el país. El cierre de estas cuentas se considera un golpe para el enfoque criptográfico de Portugal, ya que las autoridades habían rechazado previamente dos propuestas de impuestos que podrían haberse aplicado a los inversores que ganan dinero con las criptomonedas.
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