Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado nuevas acciones dirigidas a la economía de Rusia y a las personas adineradas, ya que un informe sugiere que los aliados de Vladimir Putin han intentado eludir las sanciones utilizando criptomonedas en países extranjeros.
En un anuncio del viernes, la Casa Blanca dijo Los líderes de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea tomarán medidas adicionales destinadas a aislar económicamente a Rusia en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. El anuncio incluye la prohibición de las importaciones de muchos productos rusos, la prohibición de la exportación de artículos de lujo a Rusia y la orientación para que el Departamento del Tesoro de EE. UU. supervise los intentos del país de evadir las sanciones existentes.
“Las acciones expansivas del Tesoro contra Rusia requieren que todas las personas estadounidenses cumplan con las regulaciones de sanciones, independientemente de si una transacción está denominada en moneda fiduciaria tradicional o moneda virtual”, dijo la Casa Blanca. “El Tesoro está monitoreando de cerca cualquier esfuerzo para eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso mediante el uso de moneda virtual, y se compromete a utilizar sus amplias autoridades de aplicación para actuar contra las violaciones y promover el cumplimiento”.
Tuvo una conversación sustantiva con @POTUS. Le dio la evaluación de la situación en el campo de batalla, informó sobre los crímenes de Rusia contra la población civil. Acordamos medidas adicionales para apoyar la defensa de Ucrania y aumentar las sanciones contra Rusia.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 de marzo de 2022
La política de Estados Unidos es parte de un esfuerzo coordinado con la Unión Europea y las naciones del G7 para “aumentar colectivamente la presión sobre Putin” e imponer restricciones financieras adicionales a Rusia. El miércoles, la Comisión Europea dijo que sus estados miembros acordaron enmendar las regulaciones con el objetivo de garantizar “aún más efectivamente que las sanciones rusas no puedan ser eludidas, incluso a través de Bielorrusia”, mencionando específicamente el posible uso de criptoactivos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los funcionarios presentarán las medidas contra Rusia a partir del sábado. Aunque muchos miembros de la UE no han dicho que impondrán restricciones al petróleo y al gas producidos en Rusia de manera similar a las medidas que anunció el presidente de EE. .
2. Continuar presionando a las élites rusas cercanas a Putin.
3. Asegurarse de que el estado ruso y sus élites no puedan usar criptoactivos para eludir las sanciones.
4. Prohibir la exportación de cualquier artículo de lujo de la UE desde nuestros países a Rusia.
— Úrsula von der Leyen (@vonderleyen) 11 de marzo de 2022
Las agencias reguladoras y los departamentos gubernamentales de muchos países que promulgan tales medidas económicas contra Rusia también han advertido a las personas y empresas que comercian con criptomonedas sobre posibles acciones de cumplimiento. Bloomberg reportado el viernes que el Departamento de Justicia de EE. UU. formará un nuevo grupo de trabajo destinado a congelar o incautar las criptomonedas de personas rusas adineradas, así como a investigar a los bancos y empresas de criptomonedas que ayudan a las entidades nombradas bajo sanciones por lavado de dinero. En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras emitido una declaración conjunta que advierte a las criptoempresas que “desempeñen su papel para garantizar que se cumplan las sanciones”.
“Las regulaciones de sanciones financieras no diferencian entre criptoactivos y otras formas de activos”, dijeron los reguladores del Reino Unido. “El uso de criptoactivos para eludir las sanciones económicas es un delito penal”.
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Las medidas económicas contra Rusia han sido rápidas y han afectado a muchas industrias. Las empresas privadas de la cadena de comida rápida McDonald’s, el importante banco Goldman Sachs y las compañías de tarjetas de crédito, incluidas Visa y Mastercard, cortaron lazos con el país en los últimos siete días.
Aunque algunos funcionarios de EE. UU. han dicho que las personas y empresas rusas enfrentarán dificultades para usar criptomonedas para evadir sanciones tan repentinas e integrales, un informe del viernes de Reuters sugirió pueden estar recurriendo a los Emiratos Árabes Unidos en busca de soluciones. El medio de noticias informó que las criptoempresas del país habían recibido múltiples consultas sobre el uso de criptografía para comprar propiedades o liquidar grandes cantidades de activos digitales.
“Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos que vienen a Dubái y traen todo lo que pueden traer, incluso en criptomonedas”, dijo un corredor de bienes raíces anónimo cuya empresa se asoció con una firma de criptomonedas.
Algunos intercambios de cifrado han rechazado las solicitudes de Ucrania para bloquear todas las direcciones de los usuarios rusos. Sin embargo, Coinbase y Kraken, ambos con sede en los Estados Unidos, dijeron que congelarían los activos de las personas nombradas en las sanciones. El intercambio de criptomonedas Binance dijo que los usuarios con cuentas de bancos rusos sancionados no podrían usarlas, ni la plataforma podría aceptar pagos de tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia.
Hecho: hay alrededor de 350 bancos en Rusia. Solo alrededor de una docena están en la lista de sanciones.
Y todos están enfocados en las criptomonedas. ♂️
(ps, ninguno de ellos funciona con intercambios criptográficos)
— CZ Binance (@cz_binance) 7 de marzo de 2022
La situación entre Rusia y Ucrania aún se está desarrollando. Si bien Ucrania ha estado bajo el bombardeo de los ataques con misiles rusos desde el 24 de febrero, Mykhailo Fedorov, el ministro de transformación digital del país, continúa publicando tuits que piden a las empresas de servicios financieros, incluidas las involucradas en criptografía, y a las principales empresas que dejen de hacer negocios con Rusia:
Hoy, todo el mundo democrático se ha unido contra Rusia para castigar económicamente a los sangrientos invasores. yo llamo @tether_to @paoloardoino para detener cualquier transacción con los rusos! ¡Por la paz!
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 11 de marzo de 2022