La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, expresó sus puntos de vista en una cumbre de activos digitales y criptográficos del FT:
“Mi esperanza es que hayamos visto un aumento, y lo que veremos en el futuro es que estos primeros casos realmente serán una advertencia para aquellas empresas que realmente quieren operar con éxito en este ecosistema”.
Y continuó: “Para aquellas empresas que realmente quieren operar con éxito en este espacio, existe un modelo cada vez más claro sobre cómo operar. Toma la pista.”
Ajuste de cuentas atrasado
El caso Binance, una extensa red de acciones legales de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ) y otros organismos reguladores, representa un cambio significativo en el panorama regulatorio criptográfico. El 21 de noviembre de 20203, Binance Holdings Limited y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos federales en una resolución de 4.300 millones de dólares, la resolución corporativa más grande que incluye cargos penales para un ejecutivo. Los cargos abarcaban lucha contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
Esta declaración es parte de resoluciones coordinadas con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la CFTC de EE. UU. El Departamento de Justicia reveló que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, priorizó el crecimiento y las ganancias sobre el cumplimiento de la ley estadounidense y fue acusado en consecuencia (la SEC, que también presentó cargos contra Binance, no ha llegado a un acuerdo).
Esto marca un dramático punto de inflexión desde abril de 2023, cuando la CFTC estaba en conversaciones con Binance y no había decidido si llegar a un acuerdo o acudir a los tribunales. El comisionado Johnson declaró en ese momento que “no había un camino inmediato a seguir”.
Sin embargo, el camino parece más claro ahora, y el acuerdo con Binance podría llegar a ser un momento decisivo en la regulación de las criptomonedas. Los comentarios de Johnson sugieren una posible reducción de las acciones de aplicación de la ley, pero con un mayor énfasis en modelos operativos sólidos y prácticas de divulgación para las empresas de cifrado.