Un asesor de inversiones con sede en Nebraska enfrenta hasta 30 años de prisión después de admitir que está detrás de un intento de $ 45.65 millones de fraude contra instituciones financieras.
Jesse Hill, de 35 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y será sentenciado en septiembre, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nebraska.
Hill y una persona no identificada que trabajaba en la industria de bienes raíces se asociaron en 2020 e intentaron obtener préstamos de instituciones financieras en todo Nebraska y Western Iowa. Los préstamos fueron perseguidos en nombre del individuo no identificado, que murió en 2022, así como las entidades comerciales de esa persona.
El Fiscal de los Estados Unidos dice que Hill afirmó falsamente que el individuo sin nombre era un cliente suyo y proporcionó información falsa sobre fondos que el individuo tenía en sus vehículos de inversión.
“Hill representaría falsamente que ninguna otra institución financiera tenía un interés de seguridad en estas cuentas ficticias. A lo largo del proceso de obtener o intentar obtener los préstamos, la colina y el individuo 1 se involucrarían con cada institución financiera para facilitar el proceso de préstamo para incluir la reunión financiera en persona, comunicarse por teléfono, comunicarse por mensaje de texto o comunicar por correo electrónico. La entidad era falsa y se estaban haciendo con la intención de defraudar “.
Hill y el individuo intentaron obtener $ 45.65 millones en préstamos de al menos 19 instituciones financieras diferentes.
La mayoría de los fondos defraudados se dirigieron a un esquema de inversión fallido, así como una propiedad en Puerto Rico y una participación de propiedad en un avión privado.
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