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Binance publicó una copia de una carta enviada a los senadores estadounidenses el 16 de marzo que detalla sus esfuerzos de transparencia, experiencia con los reguladores y los desafíos de tratar con el gobierno.
director general de la empresa Chang Peng Zhao (CZ) dijo que la carta fue enviada a los senadores Warren, Van Hollen y Marshall y contenían “muchos detalles”.
A principios de este mes, los senadores Warren, Van Hollen y Marshall encabezaron un llamado bipartidista para que Binance respondiera preguntas sobre sus finanzas, prácticas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. La carta decía que el escándalo de FTX justificaba una mirada más cercana a la transparencia y responsabilidad de las criptomonedas.
“Binance y sus entidades relacionadas han evadido deliberadamente a los reguladores, han trasladado activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público”.
Binance responde
La carta del 16 de marzo, en respuesta a los senadores, detalló información sobre el programa de cumplimiento de la empresa, el cumplimiento de sanciones y la cooperación y colaboración con las fuerzas del orden.
Binance dijo que era el primer intercambio importante fuera de los EE. UU. en implementar un proceso obligatorio de Conozca a su cliente (KYC) para todos los usuarios. Además, el equipo de cumplimiento está compuesto por más de 750 empleados, incluidos especialistas con experiencia previa en el cumplimiento de la ley y en agencias reguladoras.
Con respecto al cumplimiento de las sanciones, la empresa señaló su adhesión a las leyes de sanciones de varias jurisdicciones, incluidas las de los EE. “herramientas avanzadas de terceros” para evaluar y monitorear a los usuarios.
Hasta la fecha, la empresa ha recibido 55.000 solicitudes de ayuda de las fuerzas del orden y las respuestas suelen enviarse en un plazo de tres días. Binance dijo que sus esfuerzos en esta área han llevado al desmantelamiento y el impedimento de empresas criminales.
Binance demandado por la CFTC
El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a Binance por acusaciones de violaciones de la ley de productos básicos.
La presentación contenía múltiples acusaciones que incluían no registrarse con el regulador, “solicitar” usuarios estadounidenses y comentarios sobre la estructura opaca de su empresa.