El director ejecutivo de OKX, Star Xu, advirtió a los usuarios sobre los riesgos de interactuar con el mezclador de criptomonedas sancionado Tornado Cash.
En una declaración del 9 de agosto a través de la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), Xu afirmó que los depósitos de entidades sancionadas, incluidas Garantex y Tornado Cash, o los retiros a estas entidades podrían desencadenar riesgos de cumplimiento y provocar la suspensión de la cuenta.
Medidas de cumplimiento
Xu enfatizó que OKX se adhiere a todas las políticas de sanciones relevantes, incluidas las de Estados Unidos. Como resultado, el intercambio no incorpora clientes de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y no puede brindar servicios a personas o entidades sancionadas.
También aclaró que esta política no era nueva y estaba vigente desde hacía algún tiempo. Xu declaró:
“Si nuestros controles de sanciones se activan debido a depósitos o retiros en un intercambio sancionado o protocolo DeFi como Garantex o Tornado Cash, nuestro equipo de cumplimiento puede congelar los fondos relacionados y cancelar la cuenta”.
La advertencia sigue a un llamamiento público de un usuario de X conocido como Satoshi Friends, que instó a los usuarios de intercambio de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a retirar sus fondos de la plataforma.
Según él, la bolsa ha promulgado políticas estrictas que provocaron bloqueos repentinos de cuentas, congelaciones de fondos y pérdidas de activos. Afirmó que estas acciones afectaron gravemente a varios influencers, a quienes se les bloquearon las cuentas y se les limitaron los fondos, y las resoluciones solo se lograron después de un compromiso directo con el equipo de OKX.
Uso de Tornado Cash
La advertencia de OKX sigue a un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que evalúa el impacto de las sanciones estadounidenses a Tornado Cash.
Según el informe, la sanción tuvo un impacto revelador en cómo se utilizó el mezclador de cifrado. Los grupos más grandes en la plataforma no se han recuperado completamente a los niveles previos a la sanción. Sin embargo, los grupos más pequeños han mostrado cierta recuperación, lo que sugiere un interés continuo por parte de los usuarios minoristas.
Tornado Cash fue fundada en 2019 por los ciudadanos rusos Roman Semenov y Roman Storm. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la plataforma porque ayudó a lavar más de 7 mil millones de dólares en fondos ilícitos de actores maliciosos como el Grupo Lazarus, respaldado por Corea del Norte.