Un ejecutivo de alto rango de la entidad bahameña de FTX alertó a los reguladores locales sobre un posible fraude perpetrado en el intercambio de criptomonedas solo dos días antes de que el intercambio se viera obligado a cerrar.
Según los registros judiciales de las Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (FDM), le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba enviando fondos de clientes a su hermana. firma comercial Alameda Research.
Salame dijo que los fondos eran para “cubrir pérdidas financieras de Alameda” y que la transferencia “no fue permitida ni consentida por sus clientes”.
También le dijo a la SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para transferir los activos de los clientes a Alameda: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Zixiao “Gary” Wang, y el ingeniero de FTX, Nishad Singh.
La acusación impulsó a la directora ejecutiva de SCB, Christina Rolle, a contactar al comisionado de la Fuerza de Policía Real de Bahamas para solicitar una investigación, ya que la información “puede constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”.
Al día siguiente, el 10 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, suspendió su registro en el país y la Corte Suprema de las Bahamas designó un liquidador provisional para intentar preservar los activos de la empresa.
Los registros revelan el primer caso conocido de un ejecutivo de FTX o Alameda que ayuda a las autoridades.
Se cree que Salame está en Washington DC, según los documentos, y no ha hablado públicamente desde el colapso del intercambio.
Su último público Pío fue el 7 de noviembre en el que respondió “lol [sic]” al cofundador de Binance, Yi He, después de que explicó la razón por la cual el intercambio vendió sus tenencias de tokens FTX (FTT).
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También se cree que otro exejecutivo de las empresas afiliadas de FTX ha estado ayudando a las autoridades en las últimas semanas.
El 4 de diciembre, abundaron las especulaciones después de que las imágenes supuestamente mostraran a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York a una corta distancia a pie de la oficina del fiscal federal, lo que llevó a algunos a creer que podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades a raíz del incidente. Colapso FTX.
Bankman-Fried es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta ahora, lo que agrega credibilidad a la especulación de que los ejecutivos de ambas empresas están ayudando a las autoridades.
Enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas políticas, junto con fraude electrónico y de valores.
Se informa que Bankman-Fried, Wang, Singh y Ellison operaron un chat grupal en la aplicación de mensajería encriptada Signal llamada “Wirefraud” que se usa para enviar información secreta sobre las operaciones de FTX y Alameda. Bankman-Fried negó cualquier conocimiento o participación en el grupo.
Actualización (15 de diciembre, 5:40 a. m. UTC): se agregó más información de la presentación judicial junto con información de antecedentes adicional.