El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a un hombre de Nevada por su participación en un esquema de criptomoneda llamado CoinDeal el 19 de mayo.
El Departamento de Justicia dijo que Bryan Lee, residente de Nevada, conspiró con el líder de CoinDeal, Neil Chandran, para defraudar a los inversores a través de las empresas de Chandran.
Lee era el propietario nominal y director de una de esas empresas, ViMarket, que afirmaba estar desarrollando tecnologías de realidad virtual y “metaverso” y una criptomoneda asociada. Si bien Chandran prometió “rendimientos extremadamente altos” a los inversionistas, Lee siguió las instrucciones de Chandran y colocó los fondos de los inversionistas en las cuentas bancarias de ViMarket.
Ambas personas gastaron millones de dólares en fondos malversados en gastos no comerciales, incluidos automóviles de lujo y propiedades, dijo el Departamento de Justicia.
Lee enfrenta hasta 110 años de prisión por varios cargos de conspiración, fraude postal, fraude electrónico y participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas. Todavía no ha sido declarado culpable y hará su primera aparición en la corte de inmediato.
El Departamento de Justicia anunció por separado los cargos contra Chandran en junio de 2022, quien también fue arrestado en ese momento. La agencia también dijo que otro conspirador, Michael Glaspie, se declaró culpable en febrero de 2023 y será sentenciado en junio.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó además a ocho partes en relación con el esquema CoinDeal en enero de 2023.
CoinDeal robó alrededor de $ 45 millones de 10,000 víctimas en total.
La publicación que el Departamento de Justicia acusa a un hombre de Nevada involucrado en un esquema criptográfico CoinDeal de $45 millones apareció primero en CryptoSlate.