El Departamento de Justicia (DOJ) dice que los intercambios de criptomonedas se incluirán en una nueva estrategia radical para tomar medidas drásticas contra los activos de los oligarcas rusos.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia anunció el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo llamado KleptoCapture destinado a atacar a los oligarcas y otros funcionarios rusos de alto rango durante su guerra con Ucrania.
Según el Departamento de Justicia, el grupo de trabajo está “dedicado a hacer cumplir sanciones generales, restricciones a la exportación y contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto, junto con aliados y socios, en respuesta a la invasión militar no provocada de Rusia a Ucrania”.
En una nueva entrevista con NBC News, un alto funcionario anónimo del Departamento de Justicia dice que el grupo de trabajo no solo hará cumplir las sanciones, sino que también buscará incautar sus criptoactivos.
“Nuestro éxito se definirá como el desmantelamiento, la interrupción y la incomodidad de estos oligarcas, sus facilitadores y sus redes.
Estas personas acumularon una gran riqueza a través de la corrupción, la extorsión y la degradación del estado de derecho. Estos son multimillonarios corruptos que tienen que hacer mucho para ocultar sus activos”.
El funcionario agrega que las plataformas de intercambio de criptomonedas que deliberadamente no mantuvieron las políticas adecuadas contra el lavado de dinero serían responsables de permitir que los malos actores usaran sus servicios para eludir las sanciones.
El funcionario del DOJ también dice que las fuerzas del orden pueden apuntar a otros activos en poder de los oligarcas.
“Sus bienes raíces, acciones corporativas, cuentas bancarias, yates, aviones, joyas, todo eso está sobre la mesa. Queremos cortar los fondos utilizados para apoyar la maquinaria de guerra rusa o recompensar a sus facilitadores”.
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