- Los actores del narcotráfico están utilizando tanto CEX como DNM para sus ventas.
- El gobierno de EE. UU. tenía alrededor de 200.000 BTC en criptomonedas incautadas, por un valor actual de 6.690 millones de dólares.
Los agentes federales de EE. UU. confiscaron criptoactivos por valor de 54 millones de dólares de una red de narcotraficantes con sede en Nueva Jersey, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. dicho el 2 de noviembre.
El grupo de narcotraficantes condenados poseía carteras que contenían criptoactivos lavados, dijeron los funcionarios. Estos ingresos provinieron de sus operaciones de drogas entre 2010 y 2015.
Los condenados utilizaron varias criptomonedas como Bitcoin. [BTC]Etereum [ETH]y Ethereum clásico [ETC] para transferir el producto.
El líder del grupo estaba haciendo arreglos con sus compañeros a través de llamadas telefónicas para lavar 30.000 ETH fuera de los EE. UU. Las Bahamas fue un destino sugerido.
El valor de los 30.000 ETH incautados ascendía a aproximadamente 54 millones de dólares.
El agente especial a cargo del FBI-Newark, James Dennehy, dijo:
“Nuestra acción de decomiso de 54 millones de dólares debería servir como lección para aquellos que creen erróneamente que no podemos rastrear su comportamiento ilícito o sus ganancias obtenidas ilícitamente”.
Uso de criptomonedas en el tráfico ilícito de drogas
La empresa de análisis blockchain TRM Labs publicado un informe de junio de 2023 que detalla el uso de criptomonedas entre actores ilícitos, incluidos los narcotraficantes.
Según el informe, el comercio de drogas ilícitas mediante criptomonedas se lleva a cabo principalmente en los mercados de la red oscura (DNM).
Fuente: Laboratorios TRM
En 2022, las DNM registraron transacciones por valor de hasta 1.490 millones de dólares. Más del 80% de este dinero se gastó en DNM en ruso. La mayor parte del comercio ilícito de DNM implica la venta de drogas.
En julio de 2023, otra empresa líder en análisis, Elliptic resaltado el uso de intercambios centralizados (CEX) para la venta de drogas ilícitas. Encontró criptoactivos por valor de 32 millones de dólares, predominantemente en BTC y Tether. [USDT]—En las carteras CEX de los narcotraficantes este año.
Fuente: Elíptica
Hubo un crecimiento interanual del 450% en el número de pagos individuales en 2023.
Entonces, ¿qué hace el gobierno de EE. UU. con las criptomonedas incautadas?
Se entiende comúnmente que las subastas del Servicio de Alguaciles de EE. UU. incautaron criptoactivos a cambio de moneda fiduciaria. Los fondos normalmente se transfieren a las víctimas o se confiscan en las tesorerías del gobierno. Hasta ahora, el gobierno de EE.UU. ha vendido Bitcoin vale 366 millones de dólares.
Sin embargo, el gobierno de EE. UU. ha tardado tremendamente en convertir su Bitcoin en dólares. El periodico de Wall Street reportado El mes pasado, el gobierno tenía alrededor de 200.000 BTC, citando un análisis de la empresa de cifrado 21.co.
Aunque estimó el valor de estas monedas BTC en 5.300 millones de dólares el 15 de octubre, su valor ahora se sitúa en 6.690 millones de dólares después de la corrida alcista.