El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se ha asociado con otras agencias federales e internacionales encargadas de hacer cumplir la ley para acusar a dos ciudadanos rusos de múltiples delitos cibernéticos, incluida la gestión de intercambios criptográficos ilegales.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que está acusando a los ciudadanos rusos Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov de delitos que van desde facilitar transacciones robadas con tarjetas de crédito y débito hasta lavar fondos criminales con criptomonedas.
“Ivanov supuestamente creó y/u operó servicios rusos de pago e intercambio UAPS, PinPays y PM2BTC, que proporcionaban servicios de transferencia y lavado de dinero directamente a delincuentes. El análisis de la cadena de bloques de criptomonedas reveló que entre el 12 de julio de 2013 y el 10 de agosto, las direcciones de criptomonedas asociadas con los supuestos servicios de lavado de dinero de Ivanov realizaron transacciones por un valor total de aproximadamente $1,150 millones.
Aproximadamente el 32% de todos los Bitcoin rastreados enviados a estas direcciones se originaron en otras direcciones de criptomonedas asociadas con actividades delictivas. Por ejemplo, más de 158 millones de dólares de Bitcoin que fluyeron hacia las direcciones de Ivanov supuestamente representaban ingresos de fraude, más de 8,8 millones de dólares supuestamente representaban ingresos de pagos de ransomware conocidos y aproximadamente 4,7 millones de dólares supuestamente se originaron en los mercados de drogas de la red oscura.
El Servicio Secreto de Estados Unidos obtuvo autorización judicial para confiscar dominios asociados con los sitios web UAPS y PM2BTC”.
Además de las incautaciones anteriores, el Servicio Secreto también cerró Cryptex, un servicio de lavado de dinero criptográfico con sede en Rusia que anunciaba su servicio a los delincuentes.
Dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia:
“Cryptex prometió a sus clientes ciberdelincuentes un espacio seguro para lavar sus ganancias ilícitas de forma anónima. Pero las acciones coordinadas anunciadas hoy, incluida la incautación de los dominios, servidores y ganancias de Cryptex, deberían advertir a los ciberdelincuentes que no existen espacios seguros para los ciberdelincuentes en línea. La División Penal continuará trabajando con sus asociaciones nacionales e internacionales para desmantelar las plataformas que permiten el cibercrimen y hacer que esas plataformas no sean rentables”.
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