El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está rechazando los esfuerzos del fundador de Tornado Cash para que se desestimen sus cargos.
Tornado Cash es un sistema de mezcla de monedas basado en Ethereum (ETH) que ayuda a los usuarios a ocultar sus activos digitales.
Estados Unidos sancionó el controvertido proyecto 2022 por motivos de seguridad nacional. Uno de sus fundadores, Roman Storm, fue arrestado el año pasado y acusado de cargos relacionados con el presunto lavado de mil millones de dólares en ganancias criminales, incluidos cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, el grupo cibercriminal norcoreano sancionado.
A principios de este mes, los abogados de Storm presionaron para que se retirara el caso en su contra, argumentando que el desarrollador simplemente creó soluciones de software descentralizadas para “proporcionar privacidad financiera a los usuarios legítimos de criptomonedas”, lo que, según dijeron, técnicamente no era un delito.
En una nueva presentación, el Departamento de Justicia sostiene que las mociones de Storm “son un ejercicio de desvío” y deberían ser desestimadas por completo.
“La acusación alega, y el gobierno espera demostrarlo en el juicio, que el servicio Tornado Cash era ‘un servicio fluido y totalmente integrado que ejecutaba transacciones anónimas’ para sus clientes. Sus características incluían un sitio web y una interfaz de usuario (la ‘UI’), ciertos contratos inteligentes que mantenían depósitos de clientes combinados (los ‘Tornado Cash pools’), muchos otros contratos inteligentes que eran componentes clave del servicio y una red de retransmisión que retiros procesados a cambio de tarifas. (Identificación.).
La moción de desestimación del acusado argumenta que estas acusaciones fácticas son erróneas y que ‘Tornado Cash’ se refiere únicamente a los fondos comunes de Tornado Cash y nada más”.
A principios de este mes, la Blockchain Association, un destacado grupo de defensa de las criptomonedas, presentó un escrito amicus curiae en apoyo de Storm. El grupo de presión afirmó que el procesamiento del gobierno tenía un “defecto crítico”.
“La descripción que hace la acusación de los cargos del gobierno como transmisores de dinero carece de sustancia, principalmente porque la acusación no alega hechos que demuestren el control de los acusados o de Tornado Cash sobre los fondos en cuestión”.
El Departamento de Justicia también acusó al cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, aunque sigue prófugo.
Además, uno de los desarrolladores del proyecto, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos por cargos de lavado de dinero en 2022.
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