La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que está desmantelando la red de lavado de dinero de activos digitales de Corea del Norte al tomar medidas contra personas y entidades involucradas en la operación.
En un comunicado, la OFAC dice que está sancionando a los ciudadanos chinos Lu Huaying y Zhang Jian que trabajaron para la red que utilizó una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para lavar dinero ilícito y convertir fondos criptográficos para Corea del Norte.
La OFAC dice que el Reino Ermitaño está utilizando agentes y apoderados para acceder al sistema financiero internacional y participar en esquemas ilícitos de generación de ingresos, como realizar trabajos de TI fraudulentos y robar activos digitales.
La agencia dice que los representantes crearon empresas fantasma y administraron cuentas bancarias para mover y disfrazar fondos que se utilizarán para financiar los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos de Corea del Norte.
Dice el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith,
“Mientras la RPDC continúa utilizando complejos esquemas criminales para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, incluso mediante la explotación de activos digitales, el Tesoro sigue centrado en perturbar las redes que facilitan este flujo de fondos al régimen”.
La OFAC dice que Lu cobró criptomonedas de los proyectos de generación de ingresos de Corea del Norte en moneda fiduciaria en nombre de Sim Hyon Sop, sancionado por la OFAC, quien lidera la red de lavado.
Zhang ayudó a facilitar el intercambio de moneda fiduciaria y sirvió como mensajero para Sim.
La OFAC también está sancionando a Green Alpine Trading, la empresa fantasma con sede en los Emiratos Árabes Unidos utilizada por la red de lavado.
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