La agencia de inteligencia y control financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia sanciones contra un legislador y empresario del sudeste asiático.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dice que ha sancionado al senador y magnate camboyano Ly Yong Phat, así como a sus empresas LYP Group y O-Smach Resort, por su supuesta participación en estafas criptográficas y cibernéticas que explotaban la mano de obra traficada.
La OFAC dice que las dos empresas son presuntamente culpables de “graves abusos contra los derechos humanos relacionados con el tratamiento de trabajadores traficados y sometidos a trabajos forzados en centros de estafa en línea”.
Según el Departamento del Tesoro, “los estafadores de primera línea en esquemas de confianza en moneda virtual son a menudo víctimas de trata, incluido trabajo forzoso, y están sujetos a abuso físico y mental”.
El Departamento del Tesoro dice,
“…los estafadores de confianza aprovechan identidades ficticias y narrativas elaboradas para desarrollar relaciones de confianza y engañar a la víctima. En muchos casos, esto implica convencer a las víctimas de que inviertan en moneda virtual o, en algunos casos, en esquemas de cambio de divisas extrabursátiles, todo con la intención de defraudarles sus fondos. Estas estafas son en gran medida perpetradas por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático”.
Además de LYP Group y O-Smach Resort, el Departamento del Tesoro dice que otras empresas vinculadas directa o indirectamente a Ly (Garden City Hotel, Koh Kong Resort y Phnom Penh Hotel) también están siendo sancionadas.
Un informe anual sobre la trata de personas (TIP) del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en junio destacó los abusos en Camboya, particularmente en las ciudades de O’Smach y Ko Kong.
“El Informe TIP señaló que la corrupción actual y la complicidad oficial en los delitos de trata siguen siendo generalizadas y endémicas, lo que da como resultado una aplicación selectiva y a menudo de las leyes por motivos políticos, lo que inhibe la acción policial eficaz contra los delitos de trata, incluido el trabajo forzoso en operaciones de estafa en línea. Los traficantes obligan a las víctimas a trabajar hasta 15 horas al día y, en algunos casos, las ‘revenden’ a otras operaciones fraudulentas o las someten a tráfico sexual”.
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