Un cofundador y desarrollador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash presentó una moción para que se desestime la demanda del gobierno de EE. UU. en su contra.
El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó a Roman Storm y Roman Semenov, otro fundador, de ayudar al grupo de hackers norcoreano Lazarus a lavar fondos ilícitos a través del servicio de mezcla Tornado Cash.
Los abogados de Storm dicen en un nuevo expediente judicial que el desarrollador simplemente creó soluciones de software descentralizadas para “brindar privacidad financiera a los usuarios legítimos de criptomonedas”, lo cual no es un delito.
Los abogados de Storm dicen que los cargos de lavado de dinero del Departamento de Justicia tienen “fallos fatales” y deberían ser desestimados de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal.
“El lavado de dinero requiere una ‘transacción financiera’ que involucra a una ‘institución financiera’, sin embargo, el protocolo disponible públicamente de Tornado Cash y los servicios de software supuestamente relacionados, incluso como se caracterizan erróneamente en la Acusación, no realizan ninguna transacción financiera ni califican como instituciones financieras. como cuestión de derecho. Además, la acusación no alega hechos que demuestren que el Sr. Storm celebró un acuerdo de conspiración con cualquier mal actor para lavar dinero, o que tenía la intención específica de cometer lavado de dinero (ni podía hacerlo).
De hecho, la propia acusación deja claro que no podría haber tenido tal acuerdo o tal intención porque el protocolo Tornado Cash se desarrolló y se volvió inmutable antes de que ocurriera la supuesta conducta criminal que está en el centro del cargo de lavado de dinero”.
Storm fue puesto en libertad bajo fianza el año pasado y, en ese momento, el fiscal general Merrick Garland dijo que los desarrolladores ayudaron intencionalmente a delincuentes a lavar y ocultar fondos con Tornado Cash.
“Como se alega en la acusación, los acusados operaron un plan de mil millones de dólares diseñado para ayudar a otros delincuentes a lavar y ocultar fondos utilizando criptomonedas, incluso mediante el lavado de cientos de millones de dólares en nombre de un grupo de cibercrimen norcoreano patrocinado por el estado y sancionado por el gobierno de EE. UU. .
Estos cargos deberían servir como otra advertencia más para aquellos que piensan que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus delitos y ocultar sus identidades, incluidos los mezcladores de criptomonedas: no importa cuán sofisticado sea su esquema o cuántos intentos haya hecho para anonimizarse, el Departamento de Justicia lo encontrará y lo hará responsable de sus crímenes”.
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