El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) cerró el servicio de mezcla de Bitcoin ChipMixer, como se anunció en un comunicado el 15 de marzo.
ChipMixer manejó $ 3 mil millones de criptografía ilícita
El Departamento de Justicia dijo que ChipMixer se ha utilizado para lavar más de $ 3 mil millones en transacciones ilícitas de criptomonedas desde agosto de 2017.
Ese total incluye USD 17 millones en transacciones de ransomware, USD 200 millones en transacciones del mercado de la red oscura, USD 35 millones en transferencias vinculadas a ventas de datos fraudulentas y una cantidad no especificada de transacciones vinculadas a una campaña de malware rusa respaldada por el estado.
El Departamento de Justicia también señaló que la plataforma se ha utilizado para manejar $700 millones en relación con dos “robos” de blockchain contra Ronin Bridge y Horizon Bridge.
Las fuerzas del orden en EE. UU. incautaron dos dominios web que dirigían a los visitantes a ChipMixer y una cuenta de GitHub que alojaba el código del proyecto. La policía en Alemania también incautó los servidores back-end del proyecto y $ 46 millones en criptomonedas.
Un individuo acusado en caso
Un individuo, el residente de Vietnam Minh Quốc Nguyễn, ha sido acusado en el caso.
Nguyễn lanzó ChipMixer en 2017 y pagó los servicios necesarios para ejecutar la plataforma utilizando identidades falsas. También promocionó el servicio en línea y abogó por las medidas contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC).
Ahora enfrenta cargos de lavado de dinero, robo de identidad y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Nguyễn ha sido acusado en Filadelfia. Se enfrenta potencialmente a 40 años de prisión.
Acciones contra otros mezcladores de monedas
Las autoridades estadounidenses también han tomado medidas contra otros mezcladores de monedas. El Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de monedas Tornado Cash basado en Ethereum en agosto de 2022.
Antes de eso, el Tesoro sancionó a un mezclador menos conocido llamado Blender en mayo de 2022. Informes recientes de la firma de vigilancia de blockchain Elliptic sugieren que la plataforma puede haber sido renombrada para operar bajo el nombre de Sinbad.
Aunque los mezcladores de monedas se utilizan para actividades ilegales, las acciones de ejecución han sido objeto de controversia debido al hecho de que los mezcladores tienen aplicaciones de privacidad legítimas.