Dos hombres de Florida enfrentan la posibilidad de múltiples décadas en prisión después de presuntamente maestrar un plan fraudulento para robar más de $ 100 millones de una organización sin fines de lucro establecida para administrar fondos para personas con necesidades y discapacidades especiales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que Leo Joseph Govoni, de 67 años, de Clearwater, Florida, cofundó el Centro para la Administración de Fideicomiso de Necesidades Especiales (CSNT) alrededor del año 2000, y CSNT empleó a John Leo Witeck, de 60 años, de Tampa, Florida, como contable.
La organización sin fines de lucro administró premios judiciales, acuerdos y otros pagos para personas con discapacidades y necesidades especiales.
Para 2024, CSNT logró más de 2.100 fideicomisos de necesidades especiales que contienen aproximadamente $ 200 millones, con beneficiarios en casi todos los estados, según la acusación.
Sin embargo, el Departamento de Justicia alega que Govoni, Witeck y sus conspiradores no identificados robaron fondos de cliente-beneficiario del cliente CSNT y ocultaron su malversación de fondos a través de transacciones financieras complejas. Supuestamente enviaron estados de cuenta fraudulentos con balances falsos a sus clientes discapacitados.
Govoni supuestamente utilizó el efectivo malversado para comprar bienes raíces, financiar una cervecería y pagar deudas personales. También le gustaba viajar en jet privado, según el Departamento de Justicia.
Ambos hombres fueron acusados de conspiración para cometer fraude cable y correo, fraude electrónico, fraude postal y conspiración de lavado de dinero, y Govoni también fue golpeado con cargos adicionales de fraude bancario, transacciones monetarias ilegales y declaraciones de bancarrota falsas.
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